募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对盟固利在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024年度独 立董事工作报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事许金道先生、唐长江先生及高学平先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 唐长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于维多利 亚大学工商企业管理专业，硕士研究生学历。2013年7月至2019年5月担任深圳 市鑫宇环检测有限公司副总经理，2019年8月创办广东省电池行业协会并担任广 东省电池行业协会秘书长至今，2020年6月至2023年3月担任云南恩捷新材料股 份有限公司独立董事，2023年4月至今担任泰和新材集团股份有限公司独立董事， 2024年8月至今担任深圳市星源材 ...

一、独立董事的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华 明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-008 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2024 年度总经理工作报告，2024 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的 主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 一、审议程序 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | | --- | --- | | 最近两个会计年度累计现金分红总额（元） | 11,490,410.94 | | 最近两个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近两个会计年度平均净利润（元） | -5,829,508.64 | | 最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 11,490,410.94 | | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的 可能被实施其他风险警示情形 | 否 | 注：公司于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度， 上述数据仅填报上市后数据。 公司上市未满三个完整会计年度，不会触及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 天津国安盟固利新材料科技股份有 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12682.21万股，累计占流通股比： 46.49%，较上期变化： -1681.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 韩永斌 | 2621.00 | 9.61 | 不变 | | 卢春泉 | 2000.00 | 7.33 | 不变 | | 北京银帝投资有限公司 | 1711.19 | 6.27 | 不变 | | 连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙) | 1650.00 | 6.05 | 新进 | | 盐城新锂程科技有限公司 | 1620.00 | 5.94 | 不变 | | 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-台州瑞致股权 | | | | | 投资合伙企业(有限合伙) | 1084.25 | 3.97 | -1378.84 | | 共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙) | 923.66 | 3.39 | 不变 | | J. P. Morgan Securities PLC ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为天津国安盟固利新 材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件的要求，华泰联合对盟固利 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、盟固利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的公司包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位的资产 占公司合并财务报表资产总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力管理、企 业文化、社会责任、资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、研发管理、 工程项目管理、担保业务、财务报 ...