每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ 2025年1至6月份，汉桑科技的营业收入构成为：创新音频和AIoT智能产品占比62.83%，高性能音频产 品占比31.8%，其他业务占比5.37%。 截至发稿，汉桑科技市值为89亿元。 每经AI快讯，汉桑科技（SZ 301491，收盘价：68.98元）9月29日晚间发布公告称，公司第二届第四次 董事会会议于2025年9月29日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于 购买董责险的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议通知已于2025年9月24日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年9月29日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王珏以通讯方式出席会议并表决。 会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体监事、高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-004 提交股东大会情况：本子议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总 则 第一条 为了规范汉桑（南京）科技股份有限公司（下称"公司"）及各部门、 公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的职责，提高内 部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的独 立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订稿） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"本公司"）。 公司由汉桑（南京）科技有限公司整体变更设立，在江苏省南京市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号为：91320115751297837G。 第三条 公司于 2025 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 3,225 万股，于 2025 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：汉桑（南京）科技股份有限公司，英文名称为： Hansong (Nanjing) Technology Limited。 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区康平街 8 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立 董事的作用，有利于公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事 中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会中的独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025年9月 1 第一章 总则 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《汉桑（南京）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为完善汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定汉桑（南京）科技股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、法规、规 章以及证券交易所上市规则、《公司章程》等文件所规定的职责。 第二章 董事会会议的召开和议案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集，定期会议每 年度至少召开两次，于会议召开十日以前以书面形式（包括专人、邮寄、传真及 电子邮件等方式送达）通知全体董事和监事。临时会议根据需要在开会前五日通 知召开，以书面形式（包括专人、邮寄、传 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 2025 年 9 月 1 第一章 总则 第一条 为加强汉桑（南京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等 有关法律法规、规章、规范性文件及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《汉桑 （南京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 相关要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现 ...