汉桑（南京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立 董事的作用，有利于公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事 中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会中的独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订稿） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"本公司"）。 公司由汉桑（南京）科技有限公司整体变更设立，在江苏省南京市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号为：91320115751297837G。 第三条 公司于 2025 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 3,225 万股，于 2025 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：汉桑（南京）科技股份有限公司，英文名称为： Hansong (Nanjing) Technology Limited。 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区康平街 8 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025年9月 1 第一章 总则 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《汉桑（南京）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为完善汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定汉桑（南京）科技股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、法规、规 章以及证券交易所上市规则、《公司章程》等文件所规定的职责。 第二章 董事会会议的召开和议案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集，定期会议每 年度至少召开两次，于会议召开十日以前以书面形式（包括专人、邮寄、传真及 电子邮件等方式送达）通知全体董事和监事。临时会议根据需要在开会前五日通 知召开，以书面形式（包括专人、邮寄、传 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 2025 年 9 月 1 第一章 总则 第一条 为加强汉桑（南京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等 有关法律法规、规章、规范性文件及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适 ...

1 第一章 总则 第一条 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》规定，为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，确保信息真实、准确、完 整、及时、公平，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告和季度 报告； 汉桑（南京）科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订稿） （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《汉桑 （南京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 相关要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理的目的： 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第三条 投资者关系管理包括投资者接待和推广工作。本制度中所述的接待 和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 汉桑（南京）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 2 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用管理制度 第二条 公司控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，对公司 和公司股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法 权益。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其他关联方垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及其他关联方有偿或无 偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大 股东及其他关联方使用资金等。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的责任和措施 第五条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第六条 公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监（财务负 责人）和负责公司与控股股东、实际控制人及其他关联方业务和资金往来的人员， 是公司防止 ...

（2025 年 9 月修订稿） 汉桑（南京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金 投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资 ...