1 第一章 总则 第一条 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》规定，为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，确保信息真实、准确、完 整、及时、公平，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告和季度 报告； 汉桑（南京）科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订稿） （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理的目的： 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第三条 投资者关系管理包括投资者接待和推广工作。本制度中所述的接待 和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 汉桑（南京）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 2 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用管理制度 第二条 公司控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，对公司 和公司股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法 权益。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其他关联方垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及其他关联方有偿或无 偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大 股东及其他关联方使用资金等。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的责任和措施 第五条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第六条 公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监（财务负 责人）和负责公司与控股股东、实际控制人及其他关联方业务和资金往来的人员， 是公司防止 ...

（2025 年 9 月修订稿） 汉桑（南京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金 投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资 ...

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-007 汉桑（南京）科技股份有限公司 关于变更注册信息及修订公司章程并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案 尚需公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册信息 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,225 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具的《验资报告》（天健验〔2025〕226 号），本次发行完成后，公司注 册资本由9,675万元变更为12,900万元，公司股份总数由9,675万股变更为12,900 万股。 公司已完成首次公开发行股票并于 202 ...

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-008 汉桑（南京）科技股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召 开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于2025年10月24日召开公司2025年度第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月24日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年10月24日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年10月24日9 ...

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-005 汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知已于2025年9月24日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人， 实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席池曙燕召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://w ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正 常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用额度不超过 5 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,225.0000 万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总 额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（ ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉桑（南京）科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于汉桑（南京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,225.0000 万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总 额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 86,489.52 万元。 上述募集资金已于 2025 年 7 月 31 日划至公司指定账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行 ...

王斌 汉桑科技王斌： "上市一个月后，回母校捐款200万元"，近日，汉桑科技董事长王斌因此举而引发关注。网友们在点赞 这位"60后"女性企业家"饮水思源，感念师恩"的同时，也纷纷讨论起这位"学霸女企业家"是如何炼成 的。 是技术狂人还是创业达人？是命运眷顾还是从不服输？近日，上海证券报记者对王斌进行了专访，探寻 这位企业家创业成功的密码。 "深耕技术+拓宽应用"打造行业标杆 ◎记者 仲茜 让技术转化跑出速度和深度 技术创新和供货能力，是一家高新技术企业最核心的竞争力。2003年，王斌创建汉桑科技，落地南京市 江宁区，主营音频技术研发和高端音频产品的设计开发生产，并出口海外。"在公司早期阶段，产品要 满足客户的高标准、严要求，我需要和技术人员一起与客户沟通。做翻译的同时，对技术难点进行梳理 分析改善，攻坚克难。"王斌说，虽然自己不是一线科研人员，但她常陪着技术人员一起在实验室里熬 夜。 勇敢的她： 既懂技术又懂贸易的创业先锋 王斌是一位"60后"。起初听到名字，记者以为她是一位男性。见面后才看到，在她的眼镜后面，藏着一 双睿智又有温情的女性明眸。 "今天要面对那么多优秀年轻人演讲，还是有点紧张。"在参加东南大学 ...