汉桑（南京）科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 2025 年 9 月 1 第一章 总则 第一条 为加强汉桑（南京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等 有关法律法规、规章、规范性文件及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用管理制度 第二条 公司控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，对公司 和公司股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法 权益。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其他关联方垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及其他关联方有偿或无 偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大 股东及其他关联方使用资金等。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的责任和措施 第五条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第六条 公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监（财务负 责人）和负责公司与控股股东、实际控制人及其他关联方业务和资金往来的人员， 是公司防止 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理的目的： 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第三条 投资者关系管理包括投资者接待和推广工作。本制度中所述的接待 和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 汉桑（南京）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 2 ...

（2025 年 9 月修订稿） 汉桑（南京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金 投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资 ...

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-007 汉桑（南京）科技股份有限公司 关于变更注册信息及修订公司章程并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案 尚需公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册信息 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,225 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具的《验资报告》（天健验〔2025〕226 号），本次发行完成后，公司注 册资本由9,675万元变更为12,900万元，公司股份总数由9,675万股变更为12,900 万股。 公司已完成首次公开发行股票并于 202 ...

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-008 汉桑（南京）科技股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召 开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于2025年10月24日召开公司2025年度第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月24日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年10月24日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年10月24日9 ...

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-005 汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知已于2025年9月24日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人， 实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席池曙燕召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://w ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正 常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用额度不超过 5 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,225.0000 万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总 额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（ ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉桑（南京）科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于汉桑（南京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,225.0000 万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总 额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 86,489.52 万元。 上述募集资金已于 2025 年 7 月 31 日划至公司指定账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行 ...

Core Insights - Wang Bin, the chairwoman of Hansang Technology, emphasizes the importance of "deepening technology and broadening applications" to establish industry benchmarks [2][5][9] Company Background - Hansang Technology was founded in 2003, focusing on audio technology research and high-end audio product design and production, exporting products overseas [5][6] - The company has established R&D centers in Nanjing, India, and Denmark, employing nearly 300 R&D personnel [5] Technological Innovation - The company has accumulated 112 authorized patents by the end of 2024, with 91 domestic and 21 international patents [5] - In 2022, the company invested over 229 million yuan in R&D, highlighting its commitment to technological advancement [5] Market Position and Growth - Hansang Technology aims to become a leading player in the international high-end audio industry, having implemented a "virtual equity" incentive plan to boost employee motivation [7][8] - The company reported a revenue of 1.441 billion yuan in 2024, with innovative audio and AIoT smart products accounting for over half of the revenue [8] Future Outlook - The company plans to expand its product offerings by developing innovative audio products and services tailored to various application scenarios, including personal and commercial use [8][9] - Hansang Technology has joined the "Global Digital Service Provider" alliance in Nanjing, aiming to leverage its business advantages to promote open applications in the digital industry [9]