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华阳智能:2023年度独立董事述职报告-毛建东
2024-04-26 12:42
江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职责,及时 了解公司的生产经营情况,按时出席相关会议,积极发挥独立董事作用,有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 毛建东,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2016 年江苏省劳动模范。1981 年 7 月至 1998 年 3 月,历任常州市武进区洛阳中学团委书记、校长、党支部书记;1998 年 3 月至 2003 年 3 月,任江苏省武进高级中学校长兼书记;2003 年 3 月至 2007 年 11 月,任常州市武进区教育局副局 长;2007 年 11 月至 2016 年 4 月,任常州市武进区体育局局长兼党组书记;2016 年 5 ...
华阳智能:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-26 12:42
证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了 第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》,同意拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事 务所")担任公司2024年度财务审计机构。上述事项尚需提请公司2023年度股东大 会审议,具体情况如下: 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 人数:282人 最近一年(2023年度)经审计的收入总额:108,764万元 最近一年(2023年 ...
华阳智能:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-26 12:41
江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会共 有三位独立董事,分别为周旭东先生、蔡桂如先生、毛建东先生,任 职期间均为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日。公司于近日收 到独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对独 立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 二○二四年四月二十六日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估,各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...
华阳智能:第二届监事会第七次会议决议公告
2024-04-26 12:41
证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-014 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知,会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监 事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:公司 2023 年度报告内容真实、准确、 ...
华阳智能:关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
2024-04-03 10:38
二、本次《募集资金四方监管协议》的签订和募集资金专户开立情况 公司分别于2024年3月8日、2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议、 2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实 施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》,同 意新增华阳智能装备(宿迁)有限公司(以下简称"华阳宿迁")为"精密微特 电机及应用产品智能制造基地建设项目"的实施主体,同意公司以募集资金向华 证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册,江苏华阳智 能装备股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1,427.10万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币28.01元/股,募集 资金总额为人民币39,973.07万元,扣除发行费用人民币5,457.26万元(不 ...
华阳智能:国浩律师(南京)事务所关于江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-03-27 10:09
国浩律师(南京)事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024年3月 法律意见书 致:江苏华阳智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所接受公司委托,指派本所律师 出席公司 2024 年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本 ...
华阳智能:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-27 10:09
1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-010 江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)会议召开时间: 1.现场会议召开时间:2024年3月27日(星期三)下午14:00; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具 体时间为:2024年3月27日9:15-15:00任意时间。 (五)现场会议召开地点:江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能 装备股份有限公司11楼会议室。 ...
华阳智能:第二届董事会第十次会议决议公告
2024-03-11 10:24
证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次 会议于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2024 年 3 月 8 日上午 9:00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许 云初先生主持。会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》等法律法规和 公司章程》的有关规定。 同意公司使用募集资金人民币 7,605.17 万元置换预先投入募投项目的自筹 资金,使用募集资金 790.19 万元置换已支付发行费用的自筹资金。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了 关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的 议案》 经中国证券监督管理委员会《 关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》( ...
华阳智能:东吴证券股份有限公司关于江苏华阳智能装备股份有限公司募集资金使用事项的核查意见
2024-03-11 10:24
东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐人")作为江苏 华阳智能装备股份有限公司(以下简称"华阳智能"或"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对华阳智能 募集资金使用的相关事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次募集资金的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 募集资金使用事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122 号)同意注册,公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票1,427.10 万股,每股面值为人民币1.00 元,发行价格 为人民币 28.01 元/股,募集资金总额为人民币 39,973.07 万元,扣除发行费用人 民币 5,457.26 万元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为人民币34,515.81 ...
华阳智能:防范大股东及其他关联方资金占用制度
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立防止控股股东及其关联方占用江苏华阳智能装备股份有限公 司(以下简称"本公司"或"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及其关联 方占用资金行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《江苏华阳智能装备 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股 股东及其关联方之间的资金往来管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第五条 本制度所称控股股东是指: (一)持有的股份占公司股本总额50%以上的股东; 江苏华阳智能装备股份有限公司 第四条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资金是 指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的占用资金; 非经营性占 ...