江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实 有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 22 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。6 次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开 | 议案 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-023 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日 常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）2024 年度 关联交易的实际情况，并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，公司 2025 年度预计与常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源 设备有限公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司、江苏滴 哒智能科技有限公司、江苏云联智能医疗装备有限公司发生的关联交易金额合计 不超过 7,500,000.00 元，该等关联交易上年的实际发生额为 5,695,756.02 元。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟 通。 中汇会计师事务所，成立于2013年12月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为高 峰先生，系原具有证券、期货 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价基本要求 （一）内部控制评价原则 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江 苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的经营成 果和现金流量。公司合并财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。2024 年度合并财务报表反映的主要财务数 据具体如下： 一、公司 2024 年度财务报表合并范围的变更 本期纳入合并财务报表范围的主体共 8 家，较 2023 年无变化。 二、主要财务数据及财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,340.99 | 47,595.65 | 1.57% | | 归属于上市公司股东 | 3,364.85 | 6,535.33 | -48.51% | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 2,982.38 | 5,912.89 | -49.56% | | 的净利润 | | | | | 经营活 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-028 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并财 务报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同 资产、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生 减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试 结果，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产 根据预期信用损失情况确认信用减值损失。 1 2.计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的 资产进行资产减值测试后，2024 年度计提资产减值准备合计 373.40 万元。具体情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）根据《 深圳证券交易所创 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期 及部分项目新增实施地点的公告 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》。同意 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的 前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对"精密微特电机及应用产品智能 制造基地建设项目"新增实施地点，同时延长项目的建设期；对"智能精密注射 给药医疗器械产业化建设项目"延长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及 变更募投项目用途，无需提交股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122 号）同意注册，公司首次公开 发行 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn : and and the submit and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of s and the the states of the state of the state of the station of the station of the station of the station of the statio ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构， 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。上述事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-021 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2025-022 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会 的议案》，拟于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议 网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决 ...