证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-023 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日 常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）2024 年度 关联交易的实际情况，并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，公司 2025 年度预计与常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源 设备有限公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司、江苏滴 哒智能科技有限公司、江苏云联智能医疗装备有限公司发生的关联交易金额合计 不超过 7,500,000.00 元，该等关联交易上年的实际发生额为 5,695,756.02 元。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期 及部分项目新增实施地点的公告 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》。同意 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的 前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对"精密微特电机及应用产品智能 制造基地建设项目"新增实施地点，同时延长项目的建设期；对"智能精密注射 给药医疗器械产业化建设项目"延长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及 变更募投项目用途，无需提交股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122 号）同意注册，公司首次公开 发行 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn : and and the submit and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of s and the the states of the state of the state of the station of the station of the station of the station of the statio ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的经营成 果和现金流量。公司合并财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。2024 年度合并财务报表反映的主要财务数 据具体如下： 一、公司 2024 年度财务报表合并范围的变更 本期纳入合并财务报表范围的主体共 8 家，较 2023 年无变化。 二、主要财务数据及财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,340.99 | 47,595.65 | 1.57% | | 归属于上市公司股东 | 3,364.85 | 6,535.33 | -48.51% | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 2,982.38 | 5,912.89 | -49.56% | | 的净利润 | | | | | 经营活 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-028 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并财 务报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同 资产、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生 减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试 结果，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产 根据预期信用损失情况确认信用减值损失。 1 2.计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的 资产进行资产减值测试后，2024 年度计提资产减值准备合计 373.40 万元。具体情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）根据《 深圳证券交易所创 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2025-022 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会 的议案》，拟于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议 网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中顾文伟先生以通讯方式参加会议。本次会议由监 事会主席王伟先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-018 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-017 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、周旭东先生、何彦明先生以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 公司在任独立董事干为 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-020 江苏华阳智能装备股份有限公司 向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总 股本为5,708.35万股，合计派发现金股利1,997.92万元（含税），现金分红金额占 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的59.38%。若在分配方案实施 前，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、 可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则按照分配总额不变的原则，对每股 分配比例进行相应调整。 1 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 19,979,225.00 | - | - | | 回购注销总额（元） | 0 | - | - | | 归属于上市公司股东的 | 33,648,492.26 | - | - | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 18,838,342.91 | - | - | | 营业收入（元） | 483,409,86 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人许云初、主管会计工作负责人许燕飞及会计机构负责人(会计 主管人员)许燕飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,708.35 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税） ...