江苏华阳智能装备股份有限公司 累积投票制实施细则 江苏华阳智能装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举二名或二 名以上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散 投票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第二章 累积投票制的投票原则 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第七条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥 有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分 别投给全部董事候选人。 第八条 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制 度 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营 绩效确定。董事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得 税由公司代扣并缴交。 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制 度 住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。 公司董事兼任公司高管时，年 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 股东会议事规则 江苏华阳智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司的公司行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏华阳智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"），并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）和《江苏 华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏华阳智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏华阳智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的会计师事务所的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘请会 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大 事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立 董事津贴管理办法》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 由公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘请的，与公司及其主要大 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法未尽事宜，依据有关法律、行政法规、中国证监会 ...

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝秀凤作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏华阳智能装备股份有限公司董事会提名为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

1、第三届董事会第五次会议决议。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-035 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，江苏华 阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周旭东先生任期即将 届满。经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年6月13日召开第三届董事 会第五次会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名郝秀 凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)，并在股东大会审议 通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考 核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 郝秀凤女士已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董事候选人的任 职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议 。 周旭东先生自郝秀凤女士任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会相应职务，亦不在公司担 ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-036 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召 开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条为维护江苏华阳智能装备股份有限 | 第一条为维护江苏华阳智能装备股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ | | 称《公司法》）、《中华人民共和证券法 | 以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 共和国证券 ...

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名郝秀凤为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中 ...