江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以 及其他法规相关规定，结合江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-024 江苏华阳智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 股东大会批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公 司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下， 董事会授权公司经营管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整 各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担 保金额以最终签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 本次担保额度预计事 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实 有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 22 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。6 次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开 | 议案 | | --- | --- | --- | --- ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn and the state of the first of the state general would be and with a pay and and the state of the subject of the subject of t r 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12an ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-027 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等规定，将江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳智能" ）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2122 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏华阳智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上〔2024〕93 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,427.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 28.01 元，募集资金总额为人民币 39,973.07 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》及《江苏华阳智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司于近日收到独立董事 提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏华阳智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、 周旭东先生以及 2024 年度离任的第二届独立董事毛建东先生、蔡桂如先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生以及 2024 年度离任的第二届独立董事毛建东先生、蔡桂如先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | ...

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟 通。 中汇会计师事务所，成立于2013年12月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为高 峰先生，系原具有证券、期货 ...

关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价基本要求 （一）内部控制评价原则 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江 苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构， 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。上述事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-021 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所 ...