证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名郝秀凤为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中 ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-036 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召 开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条为维护江苏华阳智能装备股份有限 | 第一条为维护江苏华阳智能装备股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ | | 称《公司法》）、《中华人民共和证券法 | 以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 共和国证券 ...

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝秀凤作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏华阳智能装备股份有限公司董事会提名为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月13日召开了 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东 大会的议案》，拟于2025年6月30日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：00 网络投票时间：2025年6月30日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（ h ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-034 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司董 事会同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审 议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考 核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-035）。 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、 ...

第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 江苏华阳智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称"信息披露义务人"包括： 江苏华阳智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《江苏华阳智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 （二）公司董事会秘书、证券部； （三）公司 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会 运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事会议事规则 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名，副 董事长 1 名。公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《江苏华阳智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 江苏华阳智能装备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 江苏华阳智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏华阳智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订 本办法。 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与前款第（二）项所列主 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-033 江苏华阳智能装备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年年度权益分派方案已获2025年5月16 日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》，同意公司2024年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本57,083,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.50元人民币(含税)，合计派发 ...