Jiangsu Huayang Intelligent Equipment(301502)

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华阳智能:关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的公告
2024-03-11 10:24
(一) 募集资金基本情况 证券代码: 301502 证券简称:华阳智能 公告编号: 2024-004 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"华阳智能"或"公司")于2024 年3月8日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过 了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资 及提供借款以实施募投项目的议案》。本次调整不涉及募集资金用途变更,也不 构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形, 该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、募集资金与募投项目基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票1,427.10万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为 人民币28.01元/股,募集资金总额为人民币39,973.07万元,扣除发行费用人民币 5,457.26万元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为人民币34,515.81万元。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年1月 ...
华阳智能:董事会议事规则
2024-03-11 10:24
第三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的职责权限,规范董事会组织、董事行为及操作规则,充分发挥董事会的作用, 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,特制定本规则,作为董事及董事会 运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会,董事会受股东大会的委托,负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责,在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 江苏华阳智能装备股份有限公司 董事会议事规则 1、购买或者出售资产; 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务,其具体职责 另行规定。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与 ...
华阳智能:股东大会议事规则
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 江苏华阳智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华阳智能装备股份有限公司的公司行为,保证股东大会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时 ...
华阳智能:监事会议事规则
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 监事会议事规则 江苏华阳智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及《江苏华阳智能装 备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会,行使监督权,保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯,对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督,不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由三名监事组成,包括股东代表和公司职工代表,其中 职工代表监事一名。设监事会主席一人,由全体监事过半数选举产生。公司职工 代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第五条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公 ...
华阳智能:对外投资管理制度
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 江苏华阳智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的 对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使用资金, 使资金的时间价值最大化,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏华阳智能装备股份有 限公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司,是指 公司持有其 50%以上的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投 资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基 础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中,至少应当强 ...
华阳智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-11 10:24
证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号: 2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月8日召开了 第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东 大会的议案》,拟于2024年3月27日(星期三)召开公司2024年第一次临时股东 大会,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业 务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024年3月27日(星期三)下午14:00 网络投票时间:2024年3月27日(星期三) 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年3月27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统( ht ...
华阳智能:东吴证券股份有限公司关于江苏华阳智能装备股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的核查意见
2024-03-11 10:24
东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财相关事项的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐人")作为江苏 华阳智能装备股份有限公司(以下简称"华阳智能"或"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对华阳智 能使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,增加投资收益,提升公司盈利能力,为公司和股东 获取更多回报。 2、委托理财主体:公司及全资子公司(合并报表范围内的子公司) 3、投资额度及期限 6、信息披露 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)进行委托理财,上述 资金额度自2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月内可以循环滚动使用,任 一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资 额度。 4、投资品种 ...
华阳智能:募集资金管理办法
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 江苏华阳智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板上市规则》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司 实际情况,制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时,该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。公司募集资金应当按照招股说明书或者其 ...
华阳智能:独立董事津贴管理办法
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第三条 津贴范围:本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则:津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准:独立董事津贴为每人每年六万元(税前)。 第六条 以上津贴标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算,按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用,均由公司据实报销。 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定,为了确保公司持续稳健运营,使独立董事尽职尽责,诚信从事公司重大事 项的决策和审定,本着"责任、风险、利益相一致"的原则,特制定《独立董事 津贴管理办法》。 第二条 本制度所指的独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务, 由公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘请的,与公司及其主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第八条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施。 ...
华阳智能:《公司章程》全文
2024-03-11 10:24
江苏华阳智能装备股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 6 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 27 | | | | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | | | | 第七章 监事会 42 | | | | | 第一节 | 监事 | | 42 | | 第二节 ...