珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司八 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本 次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-019 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，为使股东了解公司治理及监事会 运行情况，监事会编制了《2023年度监事会工作 ...

stock code: 301503 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT G.Tech Technology Ltd. G.Tech Technology Ltd. Plant at No. 8 Jinyuan 1st Road, Tangjiawan Town, High-tech Zone, Zhuhai City, Guangdong Province 0756-3393228 http://www.gtech.com.cn/ Contents | About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | Special Topic: Setting Sail | 05 | | as a Listed Company for a | | | New Chapter of | | | Development | | Inspiring the People with Intelligence for a Brighter Future | Compan ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-013 珠海市智迪科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管 理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》，同日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年 度监事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | 是 | | 、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人按时亲自 出席和列席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议 具体情况如下： | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或者"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及智迪科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，于2024年4月25日对智迪科技的董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，智迪科技接受培训的人员包括：实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员等。 二、培训方式 2024年4月25日，国泰君安持续督导小组对智迪科技的相关人员进行了现场 培训，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入。 三、培训内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司股份减持、短线交易及窗口期交 易的相关规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结 构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意智迪科技部 分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构、延长实施期限及使用部分募集 资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的事项公司积极响应"一带一路"倡议，有序推进 公司在全球主要市场的产能布局，基于公司越南生产基地现有设备、厂房已无法满足未来 业务布局需要，为了扩大公司越南生产基地投资，巩固主营业务，加强国际市场战略布局 ，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率，提高募集资金的使用效率并提前实现 项目应有的经济效益，公司增加全资子公司越南智迪为募投项目"计算机外设产品扩产项目" 的实施主体，并增加越南为募投项目"计算机外设产品扩产项目"的实施地点。 同时，基于公司的发展战略和业务开展情况，公司募投项目的投资规划形成时间较早，在 募投项目实施过程中，由于外部宏观环境、全球供应链结构性变化等因素的变化，公司在 实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得本项目完成时间节点有所延后 ，调整 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-010 珠海市智迪科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数716人。 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集 资金总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字 （2023）0600015号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司 《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行 募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以 下 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-011 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民 币63,180.00万元，扣除全 ...