证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-022 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2.现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 特别提示： 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 59,298,600 股，占公司有表决 权股份总数的 74.1232％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 59,200,200 ...

Group 1: Industry Trends and Company Strategy - The esports industry is experiencing significant growth, leading to increased demand for gaming peripherals, which the company plans to leverage by focusing on high-end products like magnetic axis keyboards [2][3] - The rise of remote work and online education is changing the demand structure for computer peripherals, prompting the company to enhance its product strategy to meet these new needs [3] - The company aims to deepen its presence in the esports market and optimize product experiences through technological upgrades [2][3] Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 305 million, representing a year-on-year growth of 32.9% [3][5] - For the year 2024, the company reported a revenue of CNY 1.324 billion, a 49.01% increase compared to the previous year, and a net profit of CNY 115 million, up 72.49% [4][12] - The company’s R&D investment for the year was CNY 58.7 million, reflecting a 32.27% increase, focusing on enhancing product competitiveness and user experience [12] Group 3: Market Expansion and International Strategy - The company employs an ODM model to collaborate with international brands, supplying peripherals like keyboards and mice, with a sales network covering Europe, North America, and Japan [4][5] - The company plans to continue strengthening partnerships with international clients and expand its market presence through effective resource sharing and collaboration [5][6] Group 4: Product Development and Innovation - The company is advancing its new product development projects, focusing on key technology indicators and performance optimization, with plans to accelerate the launch of new products [7][12] - The product categories with the highest sales in 2024 were keyboards (48.72%), mice (21.35%), and keyboard-mouse sets (23.76%) [12] - The company is committed to continuous innovation in product design and technology, aiming to enhance user comfort and operational efficiency [12] Group 5: Future Outlook and Shareholder Returns - The company maintains an optimistic outlook for 2025, supported by strong order volumes and ongoing capacity expansion projects in Zhuhai and Vietnam [5][6] - A shareholder return plan has been established, proposing a cash dividend of CNY 6.5 per 10 shares, totaling CNY 52 million, pending approval at the annual shareholder meeting [8][12]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-020 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第三次会议决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-017 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司5楼 会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议由监事会主席凌秋香主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024 年度的财务状况、经营成果及未来发展规划，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-016 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会 议由公司董事长谢伟明主持，公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年年度 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-021 资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，则以权益分派实施时股权登记日 的总股本为基数，按照现金分红金额固定不变的原则相应调整，在方案实施公 告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。 二、利润分配预案基本情况 三、现金分红方案的具体情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 于上市公司股东的净利润为115,449,701.25元，母公司2024年度净利润为 112,966,501.08元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2024年度提取法 定盈余公积金118, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为珠海市智迪科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"智迪科技" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 25 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：珠海市智迪科技股份有限公司 （五）培训人员：赵宗辉、梁嘉烺 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为新公司法配套规则修订内容以及上市公司募集资金 监管规则（征求意见稿）的介绍，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、 解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告 众环专字 (2025)0600067号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0600067 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 2024 年 12 月 31 日合并的资产负债表，2024 年度合并的利润表、合并的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是珠海 市智迪科技股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600244号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 众环审字(2025)0600244 号 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为珠海 市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对智迪科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.59 元。募集资金总额人民币 63,180.00 万元 ...