2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈洪川） | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | 未出席董事会会议 | 会次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 ...

珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 珠海市智迪科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨国梅、周德 元、陈洪川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨国梅、周德元、陈洪川的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度审计中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.59 元。募集资金总额人民币 63,180.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 7,594.24 万元后，余 额人民币 55,585.76 万元，于 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集 资金总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字 （2023）0600015号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司 《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行 募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以 下 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通 过出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东 合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 1、2022 年年度财务报告 | 会议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-021 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9: ...

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-012 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币9,000.00万元 闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可以循环使用，使用 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效 后，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的现金管理额度将自动失效。本 议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复 ...