珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人按时亲自 出席和列席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议 具体情况如下： | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或者"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及智迪科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，于2024年4月25日对智迪科技的董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，智迪科技接受培训的人员包括：实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员等。 二、培训方式 2024年4月25日，国泰君安持续督导小组对智迪科技的相关人员进行了现场 培训，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入。 三、培训内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司股份减持、短线交易及窗口期交 易的相关规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结 构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意智迪科技部 分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构、延长实施期限及使用部分募集 资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的事项公司积极响应"一带一路"倡议，有序推进 公司在全球主要市场的产能布局，基于公司越南生产基地现有设备、厂房已无法满足未来 业务布局需要，为了扩大公司越南生产基地投资，巩固主营业务，加强国际市场战略布局 ，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率，提高募集资金的使用效率并提前实现 项目应有的经济效益，公司增加全资子公司越南智迪为募投项目"计算机外设产品扩产项目" 的实施主体，并增加越南为募投项目"计算机外设产品扩产项目"的实施地点。 同时，基于公司的发展战略和业务开展情况，公司募投项目的投资规划形成时间较早，在 募投项目实施过程中，由于外部宏观环境、全球供应链结构性变化等因素的变化，公司在 实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得本项目完成时间节点有所延后 ，调整 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-010 珠海市智迪科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数716人。 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集 资金总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字 （2023）0600015号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司 《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行 募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以 下 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-011 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民 币63,180.00万元，扣除全 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度审计中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥229,329,500.63, representing a 22.73% increase compared to ¥186,859,221.38 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,843,262.03, a significant increase of 100.76% from ¥9,884,309.13 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,195,055.73, up 107.05% from ¥9,270,597.20 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased by 56.25% to ¥0.25 from ¥0.16 in the same quarter last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥21.99 million, up 111.5% from ¥10.39 million in Q1 2023[18] - Net profit attributable to the parent company was ¥19.84 million, representing a 100.0% increase compared to ¥9.88 million in the previous year[18] - The company reported a comprehensive income total of ¥19.89 million, significantly higher than ¥9.85 million in the same quarter last year[19] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥942,288.57, a decrease of 106.07% compared to ¥15,517,167.08 in Q1 2023[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥253.13 million, compared to ¥206.44 million in the same period last year, marking a 22.6% increase[21] - Total cash outflow from operating activities reached 254,073,324.10, compared to 190,922,621.62 in the previous year, reflecting a 33.2% increase[22] - Cash inflow from investment activities was 332,920,443.89, a substantial rise from 609,470.92 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -845,886.36, an improvement from -1,692,730.78 in the same quarter last year[22] - Cash inflow from financing activities was 0.00, down from 24,048,175.91 in Q1 2023, indicating a complete halt in new financing[22] - The net cash flow from financing activities was -12,872,959.20, compared to -35,233,766.78 in Q1 2023, showing a reduced outflow[22] - The ending cash and cash equivalents balance was 273,223,019.14, a decrease from 285,818,147.37 at the beginning of the quarter[22] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of 12,595,128.23, compared to a decrease of 22,725,737.92 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,351,384,491.07, reflecting a 2.18% increase from ¥1,322,509,113.69 at the end of the previous year[4] - The company's total current assets amount to ¥1,054,412,349.54, a slight decrease from ¥1,057,860,196.56 at the beginning of the period[15] - Total liabilities amounted to ¥338.76 million, slightly up from ¥330.01 million year-on-year[18] - Total current liabilities decreased from ¥277,748,028.29 to ¥263,181,565.09[15] - Non-current assets increased from ¥264,648,917.13 to ¥296,972,141.53[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,211[11] - The largest shareholder, Xie Weiming, holds 30.29% of shares, totaling 24,235,200 shares[11] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholding structure reported[12] Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 43.53% to ¥12,035,623.93, indicating increased investment in research and development[8] - R&D expenses increased to ¥12.04 million, a 43.5% rise from ¥8.39 million in Q1 2023[18] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24]

（一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、 资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、 财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督，重点关注的高风险 领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。 本次纳入评价范围的单位包括：本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 2.参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度， ...