国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结 构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意智迪科技部 分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构、延长实施期限及使用部分募集 资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的事项公司积极响应"一带一路"倡议，有序推进 公司在全球主要市场的产能布局，基于公司越南生产基地现有设备、厂房已无法满足未来 业务布局需要，为了扩大公司越南生产基地投资，巩固主营业务，加强国际市场战略布局 ，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率，提高募集资金的使用效率并提前实现 项目应有的经济效益，公司增加全资子公司越南智迪为募投项目"计算机外设产品扩产项目" 的实施主体，并增加越南为募投项目"计算机外设产品扩产项目"的实施地点。 同时，基于公司的发展战略和业务开展情况，公司募投项目的投资规划形成时间较早，在 募投项目实施过程中，由于外部宏观环境、全球供应链结构性变化等因素的变化，公司在 实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得本项目完成时间节点有所延后 ，调整 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-010 珠海市智迪科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数716人。 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-018 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事周德元以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理根据2023年度日常经营管理情况及2024年度经营计划，形成了 《珠海市智迪科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2023年度董事 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对公司 2023 年度财务审计聘请的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履职情况进行评估和监督，现将 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批 发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、 渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等， 审计收费 26,115.39 万元，中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户 家数 20 家。 （二） ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-007 珠海市智迪科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意珠 海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1158号）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海市智迪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为31.59元/股，募集资金总额为 631,800,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为555,857,575.64 元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众环验字（2023） 0600015号《验资报告》。 二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专户的开设情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0047 号 致：珠海市智迪科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海市智迪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-006 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-001 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 因业务发展及日常经营的需要，预计2024年度公司与珠海卡柏科技有限公 司、北海胜联电子科技有限公司发生总额不超过1,850.00万元的采购原材料关联 交易业务。 本议案涉及关联交易事项，关联董事谢伟明回避表决。本议案已经公司第三 届董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会第一次独立董事专门会 议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施 期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募 投项目的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司部分募投项目增加实施 主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使 用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对智迪科技增加全资子 公司越南智迪科技有限公司（以下简称"越南智迪"）为公司募集资金投资项目 "计算机外设产品扩产项目" （以下简称"募投项目"）的实施主体、增加越 南为该项目的实施地点，延长实施期限，调整募投项目内部投资结构，并使用不 超过人民币 9,780.35 万元的募集资金分阶段向越南智迪增资和提供借款以实施 募投项目事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-005 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十一次会议决议，决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 ...