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智迪科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2023-08-28 12:37
证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-014 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开 了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投 资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币6,000.00万元闲置自 有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会决议通过之日起不超过12个月。 在上述额度(该额度包括2023年8月8日经公司第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议决议同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金 进行现金管理的额度)和期限内,资金可以循环使用。公司独立董事对该事项发 表了同意的独立意见,保荐人国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了无异议 的核查意见。上述事项 ...
智迪科技:监事会决议公告
2023-08-28 12:37
证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-011 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会 议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月25日在公司五楼 会议室以现场与通讯方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3 名,其中,监事吴银彩以通讯方式出席会议,保荐代表人赵宗辉列席会议。本次 会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...
智迪科技:对外投资管理制度
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活 动,包括但不限于下列行为: (一)新设立企业的股权投资; (二)新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三)现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司") 的投资行为,提高投资效益,降低投资风险,根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珠海市智迪 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,并结合公 司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则:遵守国家法律法规,符合国家产业 政策;符合公司发展战略和中长期发展规划,合理配置公司资源,创造良好经济 效益;注重风险防范,保证资金的安全运行。 (四)公司经营性项目及资产投资; (五)股票、基金投资 ...
智迪科技:信息披露管理制度
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平,不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的,应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 本制度所称真实,是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或者具有事实基础的判断和意见为依据,如实反映客观情况,不得有虚假记载 和不实陈述。 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作管理,规范公司的信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露信息, 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定,结合《珠 海市智迪科技股份有限公司章程》(以下简称《章程》)及公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指,将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票 ...
智迪科技:董事会议事规则
2023-08-28 12:37
董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海 市智迪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本 规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责, 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关 注其他利益相关者的合法权益。 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 第二章 董 事 第三条 具有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的,不得担 任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连 任。董事在任期届满以前,除非有下列情形,股东大会 ...
智迪科技:外部信息报送和使用管理制度
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司") 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用 人的管理,规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《珠海市智迪 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资子公司、控股子公司、对公 司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员,公司对外报 送信息涉及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的尚未公开的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司 尚未在符合中国证券证监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒 ...
智迪科技:董事会提名委员会议事规则
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构, 对董事会负责,其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序,搜 寻人选,进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成,独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人(主任委员)一名,应由独立董事委员担 任,负责主持提名委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产 生。 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《珠海市智迪科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件,本公司设立 董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制定 ...
智迪科技:投资者关系管理制度
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资 者关系工作,保持公司诚信、公正、透明的对外形象,提高公司治理水准,实现 公司公平的企业价值,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对 ...
智迪科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-08-28 12:37
证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-016 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三 届董事会第九次会议决议,决定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股 东大会,现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 15:00 7.会议出席对象: (1)截至 2023 年 9 月 6 日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算 ...
智迪科技:监事会议事规则
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 监事会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,保障监事和监事会依法有效地履行监督职责,规范监事会的议事方 式和表决程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠海市智迪科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本规则。 第二条 监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理及其 他高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要 的协助,任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,其中职工监事 1 名。 监事会设主席 1 人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推 举一名监事 ...