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智迪科技:战略与ESG委员会议事规则
2023-10-27 09:09
珠海市智迪科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,提升公司环境、社会责任和 公司治理(ESG)绩效,提高重大投资决策的科学性,完善公司治理结构,根据 《中国人民共和国公司法》,并参照《上市公司治理准则》等相关法律法规的规 定及《公司章程》的有关规定,设立董事会战略与 ESG 委员会(以下简称"战略 与 ESG 委员会"),并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构,对董事会负责,主要职责是以公司战略发展为目的,对公司中长期发展 战略、重大投资决策、环境、社会及管治政策等进行研究并提出建议,在其职责 权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人(主任委员)一名,由董事长担任,负 ...
智迪科技:关于完成工商变更并换发营业执照的公告
2023-09-22 09:15
证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-020 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 珠海市智迪科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议、2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2023-002)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-018)。 近日,公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了 珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》,本次变更后的营业执照登记信息如 下: 名称:珠海市智迪科技股份有限公司 统一社会信用代码:9144040 ...
智迪科技:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
2023-09-19 10:11
证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-019 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于2023年9月13日召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产 经营资金需求的前提下,拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金(含超 募资金)和不超过人民币6,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自 公司股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述额度(该额度包括2023年8 月8日经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议同意公司 使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度)和期限内, 资金可以循环使用。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网 (www.cni ...
智迪科技:智迪科技业绩说明会、路演活动等
2023-09-19 09:54
证券代码: 301503 证券简称:智迪科技 珠海市智迪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 (2023 广东辖区上市公司投资者者集体接待日活动) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理谢伟明 | | 员姓名 | 2、董事、董事会秘书、副总经理常远博 | | | 3、财务总监余自然 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: | | | 1、上市公司如何回报二级市场投资者 | | | 尊敬的投资者,您好!二级市场股票价格波动受市场 ...
智迪科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-13 12:38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 9 月 13 日(星期三)15:00 证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-018 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023 年 9 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人:董事会 5. 主持人:董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定 ...
智迪科技:北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-13 12:38
8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修 订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《珠海市智迪科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本次会议的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、 ...
智迪科技:关于2023年第一次临时股东大会的通知更正公告
2023-08-29 09:54
更正前: 投票代码:301503 更正后: 投票代码:351503 证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-017 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》(公告编号:2023-016)。经核查,原公告附件 1《参加网络 投票的具体操作流程》中的投票代码有误,为保障广大投资者顺利参与投票,现 更正如下: 1.投票代码 2023 年 8 月 29 日 除上述更正外,原公告中的其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《珠 海市智迪科技股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会的通知》(更正后)。 由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 附件: 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 202 ...
智迪科技(301503) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-28 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥409,532,346.26, a decrease of 17.90% compared to ¥498,835,957.35 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders increased by 20.80% to ¥34,143,535.06, up from ¥28,264,791.01 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 106.23% to ¥38,700,438.88, compared to ¥18,766,056.83 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share rose by 20.80% to ¥0.5691, compared to ¥0.4711 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥720,672,963.47, a decrease of 2.60% from ¥739,874,179.72 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.27% to ¥404,162,173.06, compared to ¥369,875,399.66 at the end of the previous year[21]. - The company reported a total of ¥1,784,924.11 in non-recurring gains and losses during the reporting period[25]. - The weighted average return on net assets was 8.81%, a slight decrease of 0.30% from 9.11% in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 409.53 million, a year-on-year decrease of 17.90%[42]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 34.14 million, an increase of 20.80% year-on-year, primarily due to the gradual release of capacity from the Vietnam subsidiary[42]. - Research and development investment amounted to CNY 18.87 million, a decrease of 5.59% compared to the previous year[51]. - The company reported a significant increase of 106.23% in cash flow from operating activities, totaling CNY 38.70 million[51]. - The company’s financial expenses decreased by 84.30%, mainly due to increased exchange gains from currency fluctuations[51]. Market Trends and Industry Insights - The consumer electronics market is expected to reach $1,108.1 billion in 2023, with a year-on-year growth of 3%[30]. - The domestic consumer electronics market size reached 1,864.9 billion RMB in 2022, a year-on-year increase of 2.96%, and is projected to grow to 1,948.8 billion RMB in 2023, with a growth rate of 4.5%[30]. - The demand for gaming peripherals, such as gaming mice and mechanical keyboards, is increasing due to the growth of the gaming industry, which is expected to reach $225.7 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 4.7%[34]. - The market for computer peripherals is evolving with a focus on user experience, emphasizing product design, performance, and cost-effectiveness[30]. Business Operations and Strategy - The company primarily focuses on the production of computer peripherals, including mice and keyboards, which are categorized into business office series and gaming series[35]. - The company's procurement model is based on "production-driven purchasing," ensuring material requirements are determined after receiving customer orders[38]. - The production of the company's products follows a "sales-driven production" principle, allowing for customized manufacturing based on actual sales[38]. - The company utilizes an ODM model to sell its products to internationally recognized computer and peripheral brands, with products exported to Europe, North America, and Japan[38]. - The increasing demand for wireless products, such as wireless mice and keyboards, is driven by advancements in wireless communication technology, particularly Bluetooth[32]. - The company has established stable and high-quality customer resources through its efficient operational model and strong R&D capabilities[38]. - The company has implemented a smart manufacturing strategy, improving production efficiency and product quality through automation[44]. - The company focuses on customer-oriented R&D, allowing for tailored product solutions that enhance customer relationships[45]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks related to rapid changes in downstream customer demand and must enhance its R&D capabilities to meet evolving market needs[68]. - The company plans to invest in technology upgrades and capacity expansion to mitigate risks associated with technological innovation and market competition[69]. - The company faces risks related to the misjudgment of innovation directions, which could lead to wasted R&D resources and missed market opportunities, adversely affecting operating performance and profitability[71]. - Fluctuations in raw material prices, including IC, PCB, switches, wires, plastic parts, and packaging materials, directly impact the company's gross margin, with potential risks of increased operating costs and decreased profitability if costs cannot be passed to downstream customers[72]. - A significant portion of the company's main business is settled in USD, exposing it to risks from RMB appreciation against the USD, which could negatively affect operating performance[73]. - The company acknowledges the risk of performance decline if it fails to overcome adverse factors, resulting in lower-than-expected revenue growth or declining gross margin levels[74]. - The global economic recovery remains unstable and uneven, with uncertainties in consumer electronics demand, posing risks of revenue growth falling short of expectations or even declining[75]. - The company's comprehensive gross margin is influenced by factors such as exchange rate fluctuations, product structure, market competition, and raw material costs, with risks of further gross margin decline if new products are not effectively launched or product quality is not controlled[76]. - The company plans to maintain stable relationships with existing customers while continuously expanding new customer resources and optimizing product structure to mitigate risks[76]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company completed its initial public offering (IPO) of 20,000,000 shares at a price of RMB 31.59 per share, resulting in a total capital raise of approximately RMB 631.8 million[110]. - The total share capital of the company after the IPO is 80,000,000 shares[110]. - The company reported no significant related party transactions during the reporting period[101]. - There were no major guarantees or significant contracts affecting the company's financial performance in the reporting period[105][109]. - The company has no outstanding loans or financial transactions with related financial companies[99][100]. - The company has not reported any significant changes in its shareholding structure during the reporting period[114]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[119]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[126]. Legal and Compliance - The company did not engage in any significant environmental violations or receive administrative penalties during the reporting period, adhering to relevant environmental laws[85]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[95]. Future Outlook and Guidance - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[138]. - Future guidance indicates a cautious outlook with expectations of gradual recovery in market demand[152]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[152]. - The company has set a performance guidance of 15% revenue growth for the next quarter[154]. - A new product line is expected to launch in Q4 2023, targeting a market share increase of 5%[154].
智迪科技:重大信息内部报告制度
2023-08-28 12:37
珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准 确、全面、完整地披露,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简 称"重大信息")时,按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员(以下 简称"报告义务人"),应及时将有关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经 理、董事会、监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控股子公司、参股 公司发生的重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对上市公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决 ...
智迪科技:监事会决议公告
2023-08-28 12:37
证券代码:301503 证券简称:智迪科技 公告编号:2023-011 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会 议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月25日在公司五楼 会议室以现场与通讯方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3 名,其中,监事吴银彩以通讯方式出席会议,保荐代表人赵宗辉列席会议。本次 会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...