单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 占用形 占用资金余 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

2024 年，公司实现营业收入 49,701.09 万元，同比下降 35.19%；公司实现归属 于上市公司股东的净利润 3,860.93 万元，同比下降 77.76%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 22.63 亿元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严 格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳 健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2024 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。 一、2024 年度公 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-009 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司拟继续聘请安永华明为公司2025年度审计机构， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《 金凯《（辽宁）生命科 技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的相关规定，金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司《（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所《（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所履职评估情况 （一）2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所《（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完 成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 大楼 17 层 01-12 室 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将举行2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1.召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 特此公告。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-007 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号： 2025-005）。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于2025年4月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》等法律 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-006 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于2025年4月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的审议程序 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求 和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 经审议，监事会同意本次方案，认为该方案结合目前公司的经营状况，兼顾公 司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利 润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩 及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70020911_A02号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司于2024年 ...