董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理细则，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定及《金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长及其他非独 立董事（即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 财务负责人、董事会秘书及首席运营官。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-015 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2023 年 10 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所列议案。 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间： ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2023年10月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，公司独 立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金 凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格 为56.56元/股，本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用 105,767,121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于 2023年7月28日到位，上述 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》中披露的募集资金运用计划，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-013 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2023年10月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用不超过70,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）以及 不超过40,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，公司独立董事发表了 同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交公司股东 大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首次公 开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对金凯生科本次使用部分超募资金永久补充 流动资金、使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事 项进行了审慎核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯生 科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,216,511,427.60 元，扣除发行费用 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-010 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议于2023年10月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本 次会议通知于2023年10月16日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事何永明、独立董事刘媛媛、 独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG （王富民）先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开 和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案： 1、审议通过《 ...

2023-011 2.4、金凯生科： 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见.docx 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议于2023年10月21日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通 知于2023年10月16日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况 下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中 监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。会议由监事会主席刘广生先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》 经 ...

战略委员会设主任委员（召集人）1 人，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作。如董事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会战略与投资委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并向董事会提出建议。战略委员会是董事会下设的专门委员会，战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 成员及召集人 第三条 战略委员会成员（以下简称 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化和科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，进一步明确公司总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行 使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的高级管理人员。总裁对董事会负责，执行董事会 决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁班子成员由总裁提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、副总裁、财务负责人或者其他高级管 理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，委员会的提案提交董事会审议。审计委员会应配合监事会监督审计活 动。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计细则及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；监督及评估公司的内控制度。 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...