证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-005 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出 资及提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）于 2023年8月28日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。 由于公司的募投项目中"医药中间体项目"通过全资子公司金凯（大连）医药科技有限公 司（以下简称"金凯医药"）实施，因此，在不超过募投项目"医药中间体项目"总投入 募集资金43,886.66万元的情况下，董事会同意公司使用募集资金向金凯医药提供实缴 出资以及无息借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）21, ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 我们作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事， 根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第 一届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。 现基于独立判断立场，我们对相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 1.资金占用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 （或资产）的情况，也不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》相违背的情形。 2.关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对子公司的实际对外担保金额（已签署担保合同 且已实际发生担保贷款金额）为人民币 0 万元，其他已签署担保合同但未实际发生 担保贷款的对外担保金额为人民币 0 万元，上述对 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资 金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 21,508,335.00 股，发行价格为 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-003 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次 会议于2023年8月28日上午11时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年8月23日以当面送达或邮件方式发出。在保 障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应 到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。会议由监事 会主席刘广生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-004 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意根据 公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市情况变更公司注册资本、公司类型，相应修订《公司 章程》，并办理相关工商变更登记事项。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票2,150.8335万股。安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2023年7月28日对公 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1115 号）同意注册，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股， 本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元 后，募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位， 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-001 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为 ...

股票简称：金凯生科 股票代码：301509 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二三年八月 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明 书"）中的相同。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小 数点后尾数与原始数据存在差异，可能 ...

大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号） 招股说明书 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（ ...