证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-017 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于2023年12月20日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董 事何永明、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富 民）先生主持，公司监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议，保荐代 表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 声明人刘媛媛作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名为金凯（ 辽宁）生命科技股份有限公司 (以下简称该公司) 第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名郭玉坤为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-021 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）； 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内 办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、 保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其 他事项），以及在董监高责任险保险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相 关事宜。 二、审议程序 1 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行 使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障公司和广大投资者的权益， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2023年12 ...

声明人游松作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名为金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司 (以下简称该公司) 第二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 是 □ 否 如 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律 师事务所 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-016 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥154,036,663.93, a decrease of 19.75% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥34,310,873.56, down 37.93% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.4786, reflecting a decline of 43.70% compared to the previous year[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 146,205,851.00, a decrease of about 5.9% compared to CNY 155,133,746.16 in Q3 2022[22] - The company reported a total profit of CNY 166,474,301.55 for Q3 2023, down from CNY 188,285,523.19 in Q3 2022, a decrease of approximately 11.6%[21] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 4,792,370.41, down from CNY 11,285,847.41 in Q3 2022, a decrease of about 57.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,420,497,043.35, an increase of 100.04% from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 275,941,398.30 from CNY 331,208,684.61, indicating improved financial stability[18] - The total equity attributable to shareholders increased by 144.04% to ¥2,144,555,645.05 compared to the previous year[5] - The company's inventory decreased to CNY 216,001,497.80 from CNY 231,923,147.51, indicating better inventory management[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥150,648,496.19, down 24.36% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 150,648,496.19, down from CNY 199,160,954.04 in Q3 2022, indicating a decline of about 24.4%[24] - Cash inflow from investment activities in Q3 2023 was CNY 458,707,445.36, significantly higher than CNY 12,000.00 in the previous period[24] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,115,744,306.58 in Q3 2023, compared to CNY 98,080,000.00 in Q3 2022, indicating a substantial increase[24] - The net cash flow from financing activities amounted to ¥1,068,715,933.47, a significant increase from ¥57,854,223.91 in the previous period[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥1,220,591,522.39, compared to ¥179,434,279.34 in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥1,451,602,633.21, up from ¥360,486,481.80 at the end of the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,209[11] - Kingchem (China) Holding LLC holds 48.66% of shares, totaling 41,863,773 shares[11] - The second largest shareholder, Qilu (Xiamen) Equity Investment Partnership, holds 8.72% with 7,500,000 shares[11] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 64,525,000, with no shares released during the period[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 65,634,680, including 1,109,680 newly restricted shares[14] - The largest unrestricted shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 330,300 shares[12] - The company’s controlling shareholder is Fumin Wang, who is also the executive partner of Fuxin Kairun Tongchuang Asset Management Consulting Center[12] - The company has no knowledge of any relationships or concerted actions among the top 10 unrestricted shareholders[12] - The company plans to release restricted shares for Kingchem (China) Holding LLC on August 3, 2026[13] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[13] IPO and Market Activities - The company completed its initial public offering (IPO) of 21,508,335 shares on August 3, 2023, increasing its total share capital from 64,525,000 shares to 86,033,335 shares[15] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 528.37% to ¥1,451,602,633.21 due to IPO fundraising[8] - The company reported a 1747.26% increase in net cash flow from financing activities, amounting to ¥1,068,715,933.47, primarily due to IPO fundraising[9] Future Outlook and Investments - The company has invested in new product development and technology, although specific details were not disclosed in the report[19] - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[19] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 419,790,484.02, an increase from CNY 383,170,834.86 in Q3 2022, representing a growth of approximately 9.5%[21] - Research and development expenses increased to CNY 19,440,285.05 in Q3 2023 from CNY 16,407,539.07 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 18.5%[21]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 58 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 | 59 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 60 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 60 | | 第二节 | 解散和清算 | 61 | | 第十一章 | 修改章程 | 63 | | 第十二章 | 附则 | 64 | 第一章 总则 第一条 为维护金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由金凯（辽宁）化工有限公 司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 ...