中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资 金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 21,508,335.00 股，发行价格为 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-003 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次 会议于2023年8月28日上午11时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年8月23日以当面送达或邮件方式发出。在保 障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应 到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。会议由监事 会主席刘广生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-004 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意根据 公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市情况变更公司注册资本、公司类型，相应修订《公司 章程》，并办理相关工商变更登记事项。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票2,150.8335万股。安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2023年7月28日对公 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1115 号）同意注册，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股， 本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元 后，募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位， 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-001 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为 ...

股票简称：金凯生科 股票代码：301509 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二三年八月 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明 书"）中的相同。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小 数点后尾数与原始数据存在差异，可能 ...

大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号） 招股说明书 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（ ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次股票发行价格为56.56 元/股，发行数量为2,150.8335万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终战略配售股数与初始战略配售 股数之间的差额107.5416万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 特别提示 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"发 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"发行人" 或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称 "《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件， 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市 ...

存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股意向书 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 发行股票类型 人民币普通股（A ...