上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名田劲东为 固高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

Financial Performance - Total revenue for the fourth quarter reached CNY 136,222,019.39, marking a significant increase compared to previous quarters[28]. - Net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was CNY 22,204,518.15, reflecting strong performance[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the fourth quarter was CNY 6,350,134.23, indicating a stable operational performance[28]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥404,175,854.21, representing a 16.02% increase compared to ¥348,377,018.69 in 2022[40]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥51,364,685.59, a decrease of 3.69% from ¥53,332,309.86 in 2022[40]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,345,542.29, down 32.33% from ¥43,366,075.75 in 2022[40]. - The total operating revenue for 2023 was ¥404,175,854.21, representing a 16.02% increase from ¥348,377,018.69 in 2022[78]. - The revenue from industrial automation control device manufacturing was ¥393,878,214.81, accounting for 97.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.06%[78]. - The revenue from motion control core components was ¥251,037,092.02, which is 62.11% of total revenue, showing a growth of 9.26% compared to the previous year[78]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.375 per 10 shares, based on a total of 400,010,000 shares[17]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.375 per 10 shares, totaling RMB 15,000,375, which represents 100% of the total profit distribution[110]. - The total distributable profit for the company is RMB 34,097,306.94, indicating a healthy profit margin available for distribution[110]. - The company’s profit distribution plan aligns with its articles of association and has been approved for submission to the shareholders' meeting for further review[127]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 20,338,511.28, showcasing effective cash management[29]. - The company has launched a series of high-speed, high-precision motion controllers for semiconductor and high-end CNC equipment[60]. - The company established an intelligent manufacturing base in Dongguan Songshan Lake to enhance production efficiency and supply chain management[67]. - The company has outsourced non-core production processes to specialized external processing service providers to optimize operational efficiency[66]. - The company reported a debt restructuring gain of ¥2,921,352.67 in 2023, indicating effective financial management strategies[68]. Market Position and Growth Opportunities - The company operates in the high-end equipment manufacturing industry, which is experiencing significant growth and technological advancements[30]. - The high-end equipment market in China is expected to reach ¥572.8 billion by 2024, indicating significant growth opportunities[54]. - The company serves over 2,000 manufacturing enterprises, including more than 50 listed companies, indicating a strong market presence[59]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for high-end equipment and domestic substitution needs in the manufacturing sector[58]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to drive future growth[70]. Research and Development - The company focuses on original R&D and has established a Central Research Institute and a Product R&D Center to support product development[44][46]. - The company is focusing on integrating core technologies with AI to enhance production capabilities and break industry barriers, promoting domestic production of key components[157]. - The company is actively working on vertical integration from application demand to core chip technology, aiming to support local industrial development and create a talent training hub[157]. Talent Management - The workforce consists of 473 employees, including 5 with doctoral degrees and 77 with master's degrees[106]. - The company is focused on establishing a competitive and fair compensation system to attract and retain talent[107]. - The company has established a talent development plan focusing on training and management for different generational cohorts, aiming to enhance professional skills across all levels[108]. - The company has developed a unique talent cultivation model through its "New Engineering" and "Double Innovation Talent Training" projects, achieving significant results in talent development[158]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[8]. - The company emphasizes the importance of internal control and governance, with independent directors fulfilling their responsibilities effectively[125]. - The company has established a governance framework in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability[152]. - The company has improved its corporate governance structure and internal management systems, aligning with the requirements of the "Code of Corporate Governance for Listed Companies" and relevant self-regulatory guidelines[178]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and agriculture, continuously providing innovative products and core control technology support in water safety, waste resource utilization, and smart agriculture projects[162]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions during the reporting period[156]. - The company is committed to fulfilling its corporate social responsibilities while creating value for shareholders[160].

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-020 关于提前换届选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"固高科技"）第一届监事会 任期将于2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平， 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组 成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2024年4月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致 同意选举陈俊恒先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈俊恒 先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期自公司2023年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关规定，对固高科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1063 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，发行价格 为 12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后公司 本次募集资金净额为 434,017,341.20 元。上述募集资金到位情况经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 8 月 ...

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，就公司在任独立董事姚斌、田劲东、张路的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚斌、田劲东、张路的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 固高科技股份有限公司 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-016 固高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 ...

固高科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000094 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 固高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1063 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通 股 （ A 股 ） 4,001.00 万 股 ， 发 行 价 格 为 12 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名张路为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-018 固高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的规定，遵循全面性、重要性和独 立性原则，采取了包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认 定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节的评价程序和方法，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行情况进行全面 评价，具体评价结果阐述如下： 第 1页 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三 ...

2023 2023年，本人在任职期间会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独 立意见： 本人，楼云江，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1月 1日至2023年11月15日期间任职的独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有 限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤 其中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间内本人履职情况报告如下： 一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2023年10月16日，本人因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职 务，同时申请辞去董事会下设专业委员会相关职务，辞任后不再担任公司其他 职务。2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任 独立董事后，本人正式离任。 2023年本人任职期间，公司共召开董事会9 ...