证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。监事会取消后，《固高科技股份有限公司监事会议事规则》 及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 取消监事会事项止。 基于上述取消监事会的实际情况，同时为全面贯彻落实最新法律 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日分别召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运 营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需 部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司 非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1063 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为 12 元/ 股，募集资金 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-049 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开 2025 年第一次 临时股东会。现将会议有关事宜通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-055 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 三季度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自 有资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固高 科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对固高科技增加日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、新增关联交易基本情况 （一）新增关联交易概述 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司实际经营与业务发展需要，同意增加公司与广东科杰技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度 750 万元。广东科杰技术股份有限公司系间接持有 公司 5%以上自然人股东近亲属控制的企业，故不涉及关联董事回避表决情况。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议 案》并发表了同意意见。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固高 科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对固高科技使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 固高科技股份有限公于 2025 年 10 月 29 日分别召开第二届董事会第十次会 议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以 募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 ...

固高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 固高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 固高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 128,739,211.55 | 51.13% | 373,298,546.15 | 26.29% | | 归属 ...

第一章总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布 和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上 市公司法定信息披露的有益补充。 固高科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以 指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。 公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传 性、 ...

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

提名委员会工作细则 固高科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 二〇二五年十月 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...