证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 2024-007 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第一届董 事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润 5,129.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,136.47万元。根据《中华人 民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定，按照10%提取 法定盈余公积373.84万元，加上以前年度未分配利润-1,352.90万元，截至2023年 12月31日，可供股东分配利润为3,409.73万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每10股派发 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-010 固高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据准则解释第16号的要求，结合自身实际情况，公司于2023年1月1日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"相关规定。 2、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第16号的要求，本次变更的主要内容如下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（ 或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计 入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 入相关资产成本的交易等，以下简称适用准则解释第16号的单项交易），不适用 《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确 认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1063 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通 股 （ A 股 ） 4,001.00 万 股 ， 发 行 价 格 为 12 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元， ...

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，就公司在任独立董事姚斌、田劲东、张路的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚斌、田劲东、张路的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 固高科技股份有限公司 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-016 固高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关规定，对固高科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1063 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，发行价格 为 12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后公司 本次募集资金净额为 434,017,341.20 元。上述募集资金到位情况经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 8 月 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议通知 于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2024 年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度报 告全文及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内 ...

2023年本人任职期间，公司共召开董事会1次，未召开股东大会，本人出席 董事会会议情况如下： 2023 本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经 营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，本人被选举为公司独立董事， 同时担任第一届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。 | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 ...

2023 2023年，本人在任职期间会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独 立意见： 本人，楼云江，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1月 1日至2023年11月15日期间任职的独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有 限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤 其中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间内本人履职情况报告如下： 一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2023年10月16日，本人因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职 务，同时申请辞去董事会下设专业委员会相关职务，辞任后不再担任公司其他 职务。2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任 独立董事后，本人正式离任。 2023年本人任职期间，公司共召开董事会9 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名姚斌为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 固高科技股份有限公司 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制 ...