固高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字 2500133 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ： 户 75SHHS 政日未远 (第)会计划等 固高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日） | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 固高科技股份有限公司 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字 2500133 号 固高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了固高科 技股份有限公司(以下简称固高科技公司)2024年度财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1063 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为 12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元，实际收到货币资金 460,355,849.06 元， 已由中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日汇入募集资金 ...

固高科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500036 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 固高科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500036 号 固高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了固高科技股份有限公司（以下简称固高科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们认为，固高科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重 ...

固高科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500354 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 固高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500354号 固高科技股份有限公司全体股东： 一、 ...

（二）2024 年度日常关联交易情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年度实际发 生额 | 2024年度预计发 | 实际发生额与预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生额 | 差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | | 常州固高智能装备技术研究 院有限公司 | 销售产品、服务 | 13,461,461.67 | 13,710,000.00 | -1.81% | | 广东科杰技术股份有限公司 | 销售产品、服务 | 12,400,014.47 | 17,084,000.00 | -27.42% | | 金石机器人常州股份有限公 司 | 销售产品、服务 | 19,128,036.92 | 19,200,000.00 | -0.37% | | 深圳市微埃智能科技有限公 司 | 销售产品、服务 | 4,194,882.38 | 16,000,000.00 | -73.78% | | 深圳智赛精密装备有限公司 | 销售产品、服务 | 964,340.75 | 1,600,000.00 | -30.81% | 中信建投证券股份有限公司 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-011 二〇二五年四月二十四日 经核查公司独立董事姚斌、田劲东、张路的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 固高科技股份有限公司 董 事 会 固高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，就公司在任独立董事姚斌、田劲东、张路的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-019 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本 次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《固 高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日召 开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的 议案》，董事会决定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的平台，公司股 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 具 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-010 固高科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董 事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现净利润4,890.88万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,023.73万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定， 按照10%提取法定盈余公积558.00万元，加上以前年度未分配利润3409.73万元， 截至2024年12月31日，可供股东分配利润为6375.43万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2024 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税）， 预计 ...