证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-011 二〇二五年四月二十四日 经核查公司独立董事姚斌、田劲东、张路的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 固高科技股份有限公司 董 事 会 固高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，就公司在任独立董事姚斌、田劲东、张路的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-019 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本 次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《固 高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日召 开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的 议案》，董事会决定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的平台，公司股 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 具 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-010 固高科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董 事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现净利润4,890.88万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,023.73万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定， 按照10%提取法定盈余公积558.00万元，加上以前年度未分配利润3409.73万元， 截至2024年12月31日，可供股东分配利润为6375.43万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2024 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税）， 预计 ...

20 本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生 产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2024年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2024年，公司共召开董事会6次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 ...

2024 本人，田劲东，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | ...

20 本人，张路，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》、《固高科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生 产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2024年度任期内，公司共召开6次审计委员会会议，本人作为公司董事会审 计委员会主任委员，按照规定召开、召集审计委员会历次会议，未有无故缺席 的情况发生，对公司定期报告、内控报告、利润分配、会计政策变更、计提资 产减值准备、募集资金事项、聘任财务总监、关联交易、聘任会计师事务所等 事项进行了审议，切实履行了审计委员会主任委员的职责。 2024年度任期内，公司共召开4次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董 事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬 ...

前十大流通股东累计持有： 15687.99万股，累计占流通股比： 56.19%，较上期变化： -1996.81万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京股权投资发展管理中心(有限合伙) | 3682.97 | 13.19 | -187.68 | | 光远自动化有限公司 | 2766.49 | 9.91 | -400.00 | | 澳門明杰機械自動化有限公司 | 2467.72 | 8.84 | 新进 | | GRC SinoGreen Fund III,L.P. | 2380.53 | 8.53 | -400.00 | | 深圳固瀚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 863.46 | 3.09 | 不变 | | 香港科大研究開發有限公司 | 841.07 | 3.01 | 新进 | | 成都合创润丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 712.99 | 2.55 | -384.84 | | 固萤(香港)有限公司 | 699.95 | 2.51 | 不变 | | 固丰(香港)有限公司 | 638.60 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2][8] Core Viewpoints - The company is positioned as a leading supplier in the high-end equipment and intelligent manufacturing sectors in China, with a strong focus on automatic control technologies and a top-tier technical team [8] - The report anticipates significant revenue growth driven by the company's core components and control systems, with projected revenue increases of 12% in 2024, 34% in 2025, and 26% in 2026 for core components, and 50% in 2024, 55% in 2025, and 45% in 2026 for control systems [8] - The company is expected to benefit from the rapid development of AI-driven robotics, leveraging its extensive experience in the robotics field [8] Financial Data and Forecasts - The company's revenue is projected to grow from 404 million yuan in 2023 to 777 million yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 16%, 10%, 35%, and 29% respectively [6][10] - Net profit is expected to increase from 62 million yuan in 2024 to 175 million yuan in 2026, with corresponding year-on-year growth rates of 20%, 110.4%, and 34.7% [6][10] - The report forecasts a diluted EPS of 0.15 yuan in 2024, 0.32 yuan in 2025, and 0.44 yuan in 2026 [6][10] Business Segmentation - The revenue from core motion control components is expected to be 261.08 million yuan in 2024, with a year-on-year growth of 4% and a gross margin of 52% [6] - Revenue from motion control systems is projected to be 56.98 million yuan in 2024, with a gross margin of 38% [6] - Revenue from motion control complete machines is anticipated to reach 95.26 million yuan in 2024, with a significant year-on-year growth of 40% and a gross margin of 30% [6] Valuation Metrics - The report assigns a dynamic PE ratio of 115-135 for 2025, with a reasonable value range of 37.28-43.77 yuan over the next six months [8][10] - The company’s current stock price is 36.54 yuan, with a market capitalization of approximately 146.16 billion yuan [2][7]