股东会议事规则 固高科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

累积投票制度实施细则 固高科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年十月 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律、法规及规范性法律文件及《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东会 选举董事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。 第二条 累积投票制，即公司股东会选举二名以上董事（包括独立董事）时，每 一股股份拥有与拟选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可以分散投票。 第三条 股东会选举两名以上董事时，应当实行累积投票制度。股东会仅选举一 名董事时，不适用累积投票制。 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本 次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更 ...

审计委员会工作细则 固高科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年十月 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的下设的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使 对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

固高科技股份有限公司章程 固高科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | ...

固高科技股份有限公司 信息披露管理办法 固高科技股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 1 固高科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真 实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）等有关法律、法规、规范性文件及《固高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实 际情况，制定本信息披露管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、简明清晰，通俗易懂地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 信息披露义务人，是指 ...

如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 固高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三） ...

董事会秘书工作制度 固高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十月 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书系公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络人。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书 提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报 ...

1 薪酬与考核委员会工作细则 固高科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立 董事，并由独立董事担任召集人。 薪酬与考核委员会工作细则 总则 第一条 为建立、完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《固高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人 ...

固高科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务管理的合规性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合公司所处行业和生 产经营实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 ...

董事会议事规则 固高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五） 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚 未届满； （八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情 ...