证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）新增关联交易概述 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司实际经营与业务发展需要，同意增加公司与广东科杰技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度 900 万元。广东科杰技术股份有限公司系间接持有 公司 5%以上自然人股东近亲属控制的企业，故不涉及关联董事回避表决情况。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议 案》并发表了同意意见。 （二）本次新增关联交易预计金额和类别 | 关联交 | 关联方 | 关联交易定 | 原预计金额 | | 本次增加预计 | | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 价原则 | | | 金额 | | 计金额 | | 关联销 | 广东科杰技 术股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。 证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-051 | 11 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 14 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 1 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。监事会取消后，《固高科技股份有限公司监事会议事规则》 及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 取消监事会事项止。 基于上述取消监事会的实际情况，同时为全面贯彻落实最新法律 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日分别召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运 营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需 部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司 非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1063 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为 12 元/ 股，募集资金 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-049 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开 2025 年第一次 临时股东会。现将会议有关事宜通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-055 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 三季度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自 有资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固高 科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对固高科技增加日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、新增关联交易基本情况 （一）新增关联交易概述 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司实际经营与业务发展需要，同意增加公司与广东科杰技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度 750 万元。广东科杰技术股份有限公司系间接持有 公司 5%以上自然人股东近亲属控制的企业，故不涉及关联董事回避表决情况。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议 案》并发表了同意意见。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固高 科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对固高科技使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 固高科技股份有限公于 2025 年 10 月 29 日分别召开第二届董事会第十次会 议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以 募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 ...

固高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 固高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 固高科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 128,739,211.55 | 51.13% | 373,298,546.15 | 26.29% | | 归属 ...