Shenzhen Intelligent Precision Instrument (301512)

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智信精密:关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
2023-11-23 03:46
深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 附件: 证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2023-031 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满, 为保证监事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 公司于 2023 年 11 月 22 日召开职工代表大会,经职工代表一致决议同意,选举金灿灿 女士担任公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 金灿灿女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会,任期至第二届监事会届满,自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之 日起生效。 特此公告。 职工代表监事简历 金灿灿女士,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科 学历。曾任富泰华工业(深圳)有限公司项目管理,深圳市奥科特自动化有限公司总经 理助理。2015 年 7 月至今担任公司项 ...
智信精密:独立董事工作制度
2023-11-23 03:46
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中,不应受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响;当发生对身份独立 性构成影响的情形时,独立董事应当及时通知公司并进行消除,无法符合独立性 条件的,应当提出辞职。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构建设,为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,充分 发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定, ...
智信精密:关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
2023-11-23 03:46
深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 三、关于公司第二届董事薪酬方案的独立意见 经核查,我们认为:公司第二届董事薪酬方案的制定是根据公司实际情况结合 行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们基于 独立判断立场,秉承实事求是、客观公正的原则,对公司第一届董事会第二十五次 会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查,我们认为:董事会提名的非独立董事候选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求,候选人的提名程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名程序合法有效。候 选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过 ...
智信精密(301512) - 智信精密调研活动信息
2023-11-17 08:07
Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company's revenue from automation line business reached approximately 140 million yuan, a year-on-year increase of 7.17%, accounting for 43.79% of total revenue [1] - Revenue from automation equipment business was about 68 million yuan, with a year-on-year growth of 0.41%, representing 21.50% of total revenue [1] - Revenue from transformation and technical services was approximately 75 million yuan, accounting for 23.65% of total revenue [1] Group 2: Market Outlook - The growth rate expectation for the consumer electronics sector may be adjusted downward, but the overall retention rate is expected to remain high [2] - The demand for automation equipment is anticipated to remain strong in the coming year, particularly due to the migration of major clients and a decrease in demographic dividends [2] - There is a notable increase in potential demand in overseas markets, especially in India [2] Group 3: Technological Advantages - The company possesses leading technologies in machine vision, precision motion control, and general software platforms [2] - It has significant advantages in custom development of core modules, particularly in imaging equipment and AI algorithms [2] - The company is one of the early entrants in the full-line automation sector, which enhances revenue per order and customer loyalty [2] Group 4: Profit Margin Trends - The fluctuation in gross margin is primarily due to changes in product structure, with a shift from high-profit strategies to a more diversified approach as the company scales [2] - Long-term gross margin levels are expected to gradually align with industry standards [2] Group 5: Expansion into Non-Consumer Electronics - There is an increasing trend in demand for intelligent equipment and automated production lines in non-consumer electronics sectors [2] - The company is leveraging its experience in the consumer electronics industry to develop new clients and products, particularly in deep learning-based appearance inspection [2]
智信精密(301512) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥197,793,007.51, representing a 16.30% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,754,317.72, a significant increase of 39.66% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,701,771.93, up 38.71% year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.8540, reflecting a 14.17% increase year-over-year[3] - Net profit for Q3 2023 was ¥36,026,623.24, slightly up from ¥35,587,224.92 in Q3 2022, indicating a growth of 1.2%[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 36,026,623.24, compared to CNY 35,587,224.92 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 85.26% to ¥1,383,660,749.43 compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,383,660,749.43, compared to ¥746,857,864.31 at the beginning of the year, representing an increase of 85.0%[18] - Current assets totaled ¥1,215,257,440.14 as of September 30, 2023, a significant rise from ¥619,478,625.33 at the start of the year, marking a growth of 96.4%[18] - The total liabilities increased to ¥373,718,482.76 in Q3 2023 from ¥233,568,919.52 in Q1 2023, reflecting a rise of 59.9%[18] - Shareholders' equity rose by 96.79% to ¥1,009,117,510.92 from the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,009,117,510.92, up from ¥512,780,698.48 at the start of the year, indicating an increase of 96.7%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a decline of 50.58% year-to-date, totaling ¥25,119,546.98[3] - The company experienced a decrease in operating cash flow, which fell by 50.58% compared to the previous year[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 555,127,143.82, up from CNY 337,108,320.40 in the previous period, representing a 64.7% increase[21] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 25,119,546.98 from CNY 50,826,942.84, a decline of 50.7%[22] - Net cash flow from financing activities was CNY 459,820,913.16, compared to a negative CNY 3,502,152.16 in the previous period[22] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 444,305,094.94 from CNY 72,410,141.44, a significant increase of 514.5%[22] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, with a 219.09% rise to ¥337,710,057.24 due to seasonal production peaks[8] - Operating costs for Q3 2023 were ¥301,879,659.09, up from ¥270,582,706.23 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 11.6%[19] - Sales expenses increased by 66.39%, reaching 40,303,851.62 RMB, primarily due to an increase in the number of sales personnel and employee compensation[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥54,036,126.76, compared to ¥50,453,914.99 in Q3 2022, showing an increase of 7.6%[19] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 206.51% to 8,555,007.22 RMB, attributed to increased collections and a decrease in bad debt provisions[10] - Other income rose by 63.59% to 6,282,402.38 RMB, mainly from new government subsidies received[10] - The capital reserve increased by 231.38% to ¥640,612,353.24, attributed to the premium from stock issuance during the reporting period[9] IPO and Shareholder Information - The company successfully completed its IPO, issuing 13.33 million shares, and began trading on the Shenzhen Stock Exchange on July 20, 2023[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,918, with the largest shareholder holding 30.81% of the shares[12] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[23] - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[24]
智信精密:董事会审计委员会工作细则
2023-10-27 07:58
深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")内部监 督和风险控制,规范公司审计工作,充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")的监督作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 智信精密仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责指导内部审 计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成,其中包括两名独立董事,独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名 委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生,选举委员的提案获得通过后, 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名,由会计专业的独立董事委员担任,负责主持 委员会工 ...
智信精密:董事会提名委员会工作细则
2023-10-27 07:58
深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")领 导人员的产生机制,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上的董 事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生,选举委员的提 案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。召 集人由委员选举产 ...
智信精密:华泰联合证券有限责任公司关于公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
2023-10-27 07:58
核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市智信精密仪器股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"智信精密"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对智信精密调整募集资金 投资项目实施进度事项进行了审慎尽职调查,具体核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,并经深圳证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,333.34 万股,每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价格为 39.66 元,募集资金总额为 52,88 ...
智信精密:关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
2023-10-27 07:58
我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。 独立董事:徐海忠、沈伟东、吴家雄 2023 年 10 月 27 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们基于 独立判断立场,秉承实事求是、客观公正的原则,对公司第一届董事会第二十四次 会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 公司本次调整募投项目的实施进度,是公司根据项目实际建设情况做出的审慎 决定,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项履行 了必要的审议程序,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公 司《募集资金管理制度》的有关规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于第 ...
智信精密:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-10-27 07:58
深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"),以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名委员 候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生,选举委员的提案获得通过后,新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作。召集人由委员选举产生, ...