证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-010 为满足未来的业务发展需要，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简 称"公司"）以自有资金认缴出资额 510 万元人民币投资设立港通医疗集团制药 装备（河北）有限公司（以下简称"港通制药装备"），持股比例为 51%。 港通制药装备成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资在公司经营层决 策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、控股子公司基本情况 名称：港通医疗集团制药装备（河北）有限公司 统一社会信用代码：91130133MAEFAU9MX9 类型：其他有限责任公司 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于设立控股子公司暨完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 经营范围：一般项目：制药专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造； 制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况 公告如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-009 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年第二次回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款 资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-008 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年第二次回购公司股份比例达到1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款 资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回 购的股份数量为准。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-007 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年第二次回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款 资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目目前的实施进度，在 募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情 况下，将"港通智慧医疗装备生产基地建设项目"的预定可使用状态时间延长 至 2026 年 7 月 25 日、"港通研发技术中心升级建设项目"的预定可使用状态 时间延长至 2027 年 7 月 25 日、"港通商务中心升级建设项目"的预定可使用 状态时间延长至 2026 年 7 月 25 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司向 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川港通医疗设备 集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发行并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗募投项目延 期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股， 发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，本公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 510C000333 号《验资报告》验证。 二、募集资金使用情况 （二 ...

关于对四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年度持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川港通医 疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，于 2025 年 1 月 13 日对港通医疗控股股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，本次培训的具体情况如 下： 一、培训时间、地点、培训参与人员 时间：2025 年 1 月 13 日 地点：港通医疗会议室及线上会议 参会人员：港通医疗控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员。对于因故未能参加培训的相关人员，保荐人已向其提供本次培训的 相关资料并提请公司督促其自学。 二、培训内容 李普海 蒲 飞 本次培训内容主要包括上市公司市值管理相关规定、并购重组政策、 企业 ESG 发展理念等内容。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，港通医疗及参会人员给予了积极配 合。全体参与培训人员均进行了认真 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、形象、商业信誉以及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件的规定及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情 ...

| 审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作 是 | | | | | 中发现的问题等（如适用） | | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 是 | | | | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | | | | | 向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 是 | | | | | 用） | | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | | 不适用 | | | 向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | （注 | | 2） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | | 不适用 | | | 次内部控制评价报告（如适用） | （注 | | 3） | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 是 | | | | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | | ...