证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-032 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事会； 会议室； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股， 占公司有表决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专 用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司 有表决权股份总数为96,043,144股）。其中： 出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 届董事会第二十次会议决议公告》； 息披露媒体的《第四届监事会第十九次会议决议公告》； 息披露媒体的《四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会 的通知》（以下简称《股东会通知》）； 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》） 、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并对本次股东会的相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 限公司章程》（以下 ...

Group 1 - The company completed the election of the fifth board of directors and appointed senior management and securities affairs representative [1][2] - The fifth board of directors consists of 9 members, with a term of three years starting from the approval date of the annual shareholders' meeting [1][2] - The board includes independent directors and employee representatives, ensuring compliance with regulations regarding board composition [2] Group 2 - The senior management team includes General Manager Chen Yong, Secretary of the Board Chen Xinggen, and Chief Financial Officer Zhang Qiu [3] - The securities affairs representative is Chen Lijia, who holds relevant qualifications [3][18] - The appointed senior management and securities affairs representative will serve a term of three years [3] Group 3 - The fourth supervisory board's term has expired, and three supervisors have stepped down but will continue to work in the company [4][5] - The departing supervisors include Shi Wencong, Li Lanying, and Chen Liangping, with their shareholdings disclosed [5]

一。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-036 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期于 2025 年 6 月 11 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 第五届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真讨论，会议选举魏勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董 事魏勇先生个人简历详见附件。 魏勇先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 8 位董事共同组成公司第 五届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自 2024 年年度股东会审 议通过之日起三年。魏勇先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担 ...

Overview - The company plans to provide a guarantee of up to 8 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Sichuan Meidifa Medical Equipment Co., Ltd., to support its daily operations and development needs [1][3]. Guarantee Details - The guarantee will be valid for 12 months from the date of the board's approval [1]. - The board has authorized the legal representative or designated agent to handle the necessary procedures related to the guarantee [1]. Financial Situation of the Subsidiary - As of March 31, 2025, Sichuan Meidifa Medical Equipment Co., Ltd. has total assets of 42.01 million yuan and total liabilities of 19.99 million yuan, resulting in a net asset value of 22.02 million yuan [2]. - The asset-liability ratio is reported at 47.58% [2]. - For the first quarter of 2025, the subsidiary reported an operating income of 3.07 million yuan and a net profit of 3.15 million yuan [2]. Board's Opinion - The board believes that the subsidiary has a good credit record and strong debt repayment capability, making the financial risk manageable [3]. - The guarantee is seen as beneficial for the subsidiary's operational and business development needs, enhancing its financing capacity [3]. Cumulative Guarantee Information - As of the announcement date, the total guarantee amount for the company and its subsidiaries is 8 million yuan, which is 0.62% of the company's latest audited net assets [3]. - There are no overdue guarantees or guarantees involving litigation against the company [3].

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-035 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，并召开2024年年度股东会， 以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开了第五届董事会第 一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高 级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下。 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生、刘煜强 先生 2、职工代表董事：魏勇先生 3、独立董事：周正女士、赵尘女士、姚刚先生 公司第五届董事会成员由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股 东会审议通过之日起至第五届董 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-032 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。 6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-034 2025 年 6 月 11 日，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度拟向下属子公司提供 担保的议案》。为满足公司下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常 经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医疗设备有限公司向金融机构申请的融资 授信业务提供不超过 800 万元的连带责任保证担保。担保额度有效期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。 本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董 事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署 前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效 期一致。 二、担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 | 被担保方最 近一期经审 | 截至目 前担保 余额 | 2025 年 担保额 | 担保额度占 公司最近一 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 22 日刊登于深圳证券交易所网站 等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四 届董事会第二十次会议决议公告》； 3． 公司 2025 年 4 月 21 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《第四届监事会第十九次会议决议公告》； 北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-033 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式送达全体董事，根据《公司章程》相关规 定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、 刘煜强先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，会议 由董事陈永先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陈永先生为公司第五届董事 ...