证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为本次募投项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决 定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次 募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。 具 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"港通医疗"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对港通医疗首次公开发行前已发 行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号），四川港通医疗 设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000 股，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 100,000,000 股，其中有流通限制或限售安排 的股份数量为 76,291,486 股，占发行后总股本的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-003 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 6,623,000 股，占公司总股本的 6.62%。本次实际可上市流通数量 为 4,334,000 股，占公司总股本的 4.33%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日（星期一）（因 2025 年 1 月 25 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号），四川港通医疗 设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000 股，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 1 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 13 million and 17 million yuan for 2024, representing a decline of 79.54% to 84.36% compared to the previous year's profit of 83.1 million yuan[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 5.5 million and 8 million yuan, down 86.80% to 90.93% from 60.6 million yuan in the same period last year[3]. - In 2023, the company recorded a non-recurring gain of 17.82 million yuan from land disposal, which will not recur in the current reporting period[6]. Business Challenges - The decline in revenue is attributed to market competition and slower project progress, impacting overall business performance[5]. - The company has seen an increase in accounts receivable impairment provisions due to longer project implementation and settlement audit cycles, alongside a rise in accounts receivable balances[6]. Strategic Plans - The company plans to enhance operational capabilities, strengthen market expansion, and improve cost control to boost overall competitiveness[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7].

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-066 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年前三季度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司2024年前三季度利润分配方案为： 以公司现有总股本100,000,000股剔除公司回购专户中已回购的股份1,090,070 股后的总股本98,909,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人 民币（含税），共计派发现金红利11,869,191.60元（含税）；本次利润分配不 送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司 2024年前三季度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司2024年10月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-065 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份 1,098,070 股不参与本次权益分派。按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整，本次权益分派将以公司现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 1,098,070 股后的股本 98,901,930 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），实际派发现金分 红总额=98,901,930 股÷10 股×1.20 元=11,868,231.60 元（含税），本次利润 分配不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=11,868,231.60 元÷ 100 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、 其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-064 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年第二次回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金和专 项回购贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-063 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关 要求，变更公司相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于 根据国家法律法规和国家统一的会计制度要求进行的会计政策变更，该事项无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 有关会计政策变更的具体情况如下： （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 2024 年 3 月，财政部编写并发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称《应用指南 2024》），规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业 会计准则的规定和要求，公司需对 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-062 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年11月8日上午9:15，结束时间为2024年11月8日下午15:00。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并对本次股东 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 年 10 月 ...