证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-061 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年第二次回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币28.49元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金和专项回购贷款资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万 元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 11 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈永 | 27,774,000.00 | 27.77% | | 2 | GT South （Hong Kong）Limited | 11,500,000.00 | 11.50% | | 3 | 汪道清 | 2,736,000.00 | 2.74% | | 4 | 凯辉（泉州）私募基金管理有限公司－苏州 | 2,735,000.00 | 2.74% | | | 凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 5 | 袁萍 | 2,501,000.00 | 2.50% | | 6 | 文再敏 | 2,150,000.00 | 2.15% | 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-060 四川港 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中：陈永先生、魏勇先生、陈叙先生、周正女士、赵尘女 士、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持， 监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-058 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》 经公司董事会审议，同意公司以自有资金和专项回购贷款资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票， ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-057 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年第二次回购公司股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款的公告 1、回购股份的种类：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币28.49元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金和专项回购贷款资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万 元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限28.49元/ 股测算，预计回购股份数量为1,755,002股至 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-059 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》 经公司监事会审议，同意公司以自有资金和专项回购贷款资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨 股份变动公告日后三年内使用完毕已回购 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-056 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》。截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕， 现将公司本次回购股份的有关情况公告如下： 一、股份回购方案的基本情况 （一）公司于2024年2月4日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购 资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数）；回购价 格为不超过人民币39.60元/股（含本数）；回购期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月5日、2024年2月7日在 巨潮资讯网（www.cn ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-051 四川港通医疗设备集团股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 100,000,000 股剔除公司回 购专户中已回购的股份 1,090,070 股后的总股本 98,909,930 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-054 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 法律法规、规章以及规范性文件中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润 分配政策以及股东回报规划，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑 了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该 利润分配方案合法、合规、合理。 三、审议程序及意见 （一）董事会审议情况 2024 年 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-055 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 《关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规 则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东会的 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会非 独立董事彭健先生不幸逝世，为保证董事会工作的顺利开展，2024 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候 选人的议案》，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘煜强先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。 公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-053 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于补选非独立董事候选人的公告 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 非独立董事候选人简历 刘煜强先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生， 大学本科学历，高级工程师，二级建造师。1998 年至今在四川 ...