Core Points - The document outlines the information disclosure management practices of Sichuan Portong Medical Equipment Group Co., Ltd, emphasizing the importance of protecting the rights of shareholders and stakeholders [1][2] - It establishes the responsibilities of information disclosure obligors, including the company, its directors, senior management, and other related parties, ensuring timely and accurate disclosure of significant events [1][2][3] - The document specifies the types of information that must be disclosed, including regular reports, temporary reports, and other relevant documents, and mandates that these disclosures be made publicly and simultaneously to all investors [3][4] Group 1 - The company must ensure that all disclosed information is truthful, accurate, complete, and easy to understand, avoiding any misleading statements or significant omissions [1][2][3] - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure process, with the chairman being the primary responsible person [4][5] - The board secretary plays a crucial role in coordinating disclosure activities, ensuring that all relevant information is reported to the board and that media reports are verified for accuracy [5][6] Group 2 - The document outlines the approval process for regular and temporary reports, detailing the responsibilities of various departments and the board in preparing and reviewing these reports [17][18] - It emphasizes the need for timely disclosure of significant events that could impact the company's stock price, including financial losses, legal issues, and major operational changes [34][35] - The company is required to maintain a record of any information that is temporarily withheld from disclosure, including the reasons for such decisions and the internal review process [12][13]

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同 推举一名董事召集和主持。 第七条 会议通知 董事会每年至少召开 ...

Core Points - Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd. was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [2][3] - The company was registered with a registered capital of RMB 100 million and is located in Chengdu, Sichuan Province [3][4] - The company issued 25 million shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on July 25, 2023 [3][4] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the company's articles of association is to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate the company's organization and behavior [4] - The company is a permanent joint-stock company [3][4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives are based on integrity and innovation [5] - The business scope includes the design, manufacture, installation, and sale of various medical equipment and systems, as well as related engineering services [5] Chapter 3: Shares - The company's shares are in the form of stocks, and the issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice [6][7] - The total number of shares issued by the company is 100 million, all of which are ordinary shares [7] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - The company establishes a shareholder register based on certificates provided by the securities registration agency, which serves as proof of shareholding [11] - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company's operations, and request the company to buy back shares under certain conditions [12][13] Chapter 5: Party Building - The company emphasizes the importance of party building within its organizational structure [4] Chapter 6: Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's management and decision-making processes [4] Chapter 8: Financial Accounting System, Profit Distribution, and Audit - The company has established a financial accounting system and internal audit procedures to ensure transparency and accountability [4] Chapter 10: Merger, Division, Capital Increase, Reduction, Dissolution, and Liquidation - The company can increase or reduce capital based on shareholder resolutions and legal regulations [7][8] Chapter 12: Supplementary Provisions - The articles of association become legally binding upon effectiveness, governing the rights and obligations of the company, shareholders, directors, and senior management [4]

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，投资者尚未得知时，按照本制 度相关规定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息通过董事 会秘书向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各子公司）的主要负责人和指 定联络人； （三）公司控股子公司的董事、监事和 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 （五）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第五条 战略委员 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 对外报送、提供涉及内幕信息及信息披露内容的资料，包括纸质文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等形式，须经 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章 程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相 ...

Core Viewpoint - Sichuan Porton Medical Equipment Group Co., Ltd. is undergoing a board restructuring process, with nominations for both non-independent and independent directors for the fifth board, aiming to promote the company's stable and healthy development [1][2][3]. Board Restructuring - The fourth board's term will end on June 11, 2025, prompting the need for a new election [1][2]. - The board has nominated five candidates for non-independent directors: Chen Yong, Chen Xinggen, Wen Zaimin, Chen Xu, and Liu Yuqiang, with a term of three years starting from the shareholders' meeting approval [1][2]. - The board has also nominated three candidates for independent directors: Zhou Zheng, Zhao Chen, and Yao Gang, with the same term conditions [1][3]. Voting Results - All nominations for both non-independent and independent directors received unanimous approval, with 9 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3]. Amendments to Company Regulations - The board approved amendments to the company's articles of association, including the abolition of the supervisory meeting rules, to enhance corporate governance and internal control [4]. - The board also agreed to revise several internal regulations, including the shareholder meeting rules and fundraising management system, to align with current laws and regulations [5]. Upcoming Shareholder Meeting - The board proposed to convene the 2024 annual shareholders' meeting to discuss the approved nominations and amendments [5].