四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维 护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内 部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作， 有效维护了公司和投资者的利益。 （二）董事会运作情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开程序合法、合 规，董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决 议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。 （四）董事会专门委员会召开情况 2023 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵尘作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 二 0 二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 510A013317 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通医疗公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-024 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-012 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东 高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完 成 2023 年度各项工作。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-025 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 76,119,952.75 | 70,874,328.77 | ...

2024-014 2024 年 4 月 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈永、主管会计工作负责人张秋及会计机构负责人(会计主管 人员)李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中，公司分析了经营活动面 临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 760,070 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-011 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 760,070 股，占公司总股 本的 0.76%，最高成交价为 20.85 元/股，最低成交价为 15.83 元/股，成交总金额 为 14,095,535.34 元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合公司既定的回购 股份方案及相关法律、法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不 超过人民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 2024 年 2 月 8 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2024 年 2 月 19 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-009 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的资金总额不低于人 民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不超过人 民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cni ...