四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章 程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担 ...

2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名周正女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。周正女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。公司独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。周正女士已取得独立董事资格证书，其任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事樊雄然先生因病去世，为保证董事会工作的顺利开展，2023 年 12 月 13 日， 公司召开第四届董事会第十二次会议，审 ...

关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项 四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事 二、关于补选独立董事的独立意见 经审核，我们认为：独立董事候选人周正女士具备履行董事职责的任 职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，提名和表决程序合法有 效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意周正女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为四川港通医疗设备集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司 第四届董事会第十二次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 经审核，我们认为：非独立董事候选人魏勇先生具备履行董事职责的 任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

一、监事辞职及补选情况 公司监事会于近日收到公司监事李可嘉先生提交的书面辞职报告，李可嘉先 生因个人工作安排原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任 何职务。李可嘉先生在任职公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对李可嘉先生为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》。为保证监事会工作的顺利开展，监事会同意提名陈良平先 生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-019 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 监事候选人简历 陈良平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，曾任 四川简阳港通经济技术开发有限公司总经理，现任四川港通医疗设备集团有限公 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-017 四川港通医疗设备集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选监事的议案》 经审议，监事会同意提名陈良平先生为公司第四届监事会监事候选人。任 期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-019）。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监 事会主席施文聪先生主持，会议的召 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 四川发展证券投资基金 | | 人员姓名 | 杨晨、汤英朴、刘宇翔 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日下午 14：30-16：30 | | 地点 | 港通医疗会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、副总经理：陈兴根 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽佳 公司董事、董事会秘书、副总经理陈兴根先生陪同调研的 | | 投资者关系活动 | 投资者参观了产品展示间、生产车间等场所，并简要介绍了公 | | | 司的发展历程、主要产品、竞争优势、业务布局、2023 年前 | | | 三季度经营业绩等内容，并就投资者关注的问题进行了沟通和 | | | 交流。本次主要交流情况如下： | | 主要内容介绍 | 1、医院新增床位数对公司医用气体装备及系统的业绩增 | | | ...

2023 年 10 月 27 日 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公 司董事、副总经理樊雄然先生近日在出差期间因急病不幸逝世，公司及公司董 事会对樊雄然先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 樊雄然先生担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 了作为董事、高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献， 公司及公司董事会谨此表示衷心感谢。 根据《公司法》的规定，樊雄然先生逝世未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-015 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...