会议由范军卫先生主持,以记名投票表决的方式通过了以下议案: 陕西华达科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议 陕西华达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2021年10月 20日在西安召开。会议应到董事九名,实到董事九名,符合《中华人民共 和国公司法》和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合 法有效。 1.《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:同意票 9 票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票,弃 权票 0 票。 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并 上市相关事宜的议案》 表决结果:同意票９票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票,弃 权票 0 票。 5.《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议 案》 表决结果:同意票９票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票,弃 权票 0 票。 6.《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》 2-21-1 2. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报 告的议案》 表决结果:同意票９票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票, ...

误导性陈述或重大遗漏的承诺 鉴于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）相关规定，本公司郑重承诺如下： 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 1、公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带的法律责任。 2、若公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督管理有权部 门（以下简称"证券监督管理部门"）依法对上述事实作出认定后，依法回购首 次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价 格加上发行日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息（如有除权除息等 事项，则按规定相应调整回购股份数量和回购价格）； 3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，致使投资者在证券交易 ...

中信证券股份有限公司 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 4 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、保荐结论 12 | | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 12 | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | | | 四、发行人本次发行符合《首次公开发行 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读今日刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 9 月 27 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投 资者在 2023 年 9 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台实施 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0800008号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ાર | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 3-2-1-1 审计报告 众环审字(2023)0800008 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表,包括 2022年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2020年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2022 年度、2021 年度、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华达股份公司 2022年12月 31 ...

陕西华达科技股份有限公 2021 年第六次临时股东大会决议 2021 年第六次 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"股份公司") 临时股东大会于 2021 年 11月 4日在西安召开。出席会议的股东及股东代 表共 65 人,代表股份 8102 万股,占股份公司总股本的 100%,股份公司 董事、监事、高管列席了本次会议。参会人员符合《中华人民共和国公司 法》的有关规定,会议合法有效。 会议由范军卫先生主持,审议通过了以下议案: 一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究 报告的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 股, 弃权票0股。 四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票 并上市相关事宜的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 阅 报 告 众环阅字（2023）0800005号 目 录 | | 审阅报告 | | | --- | --- | --- | | ۱ ـ | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 | ব | | 4、 | 合并股东权益变动表 | 5 | | 5、 | 资产负债表 … | 7 | | 6、 | 利润表 … | 9 | | 7、 | 现金流量表 | 10 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11 | | 9、 | 财务报表附注 | 13 | | 10、 | 财务报表附注补充资料 ……………………………………………………………………………… 93 | | 传稿 Fax: 027-85424320 审阅报告 众环阅字(2023)0800005 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表, 2023 年 1 月至 6 月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 根据陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）第四届 董事会第十次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不 超过 2,700.6700 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部 用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资 金具体运用的情况说明如下： 一、卫星互联高可靠连接系统产业化项目 1、项目概况 项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路 5 号。 目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积 12500 平方 米，新增工艺设备 303 台（套）。通过本项目建设，提高 5G 通讯及卫星互联网 用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能 力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。 2、投资概算 本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下： | 序号 | 费用名称 | 经费（万元） | 占估算总投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 3-1-3-1 深圳证券交易所： 陕西华达科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信 证券股份有限公司认为发行人上市符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业 板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 公司名称：陕西华达科技股份有限公司 英文名称：Shaanxi Huada Science Technology Co., Ltd. 有限公司设立时 ...