陕西华达科技股份有限公司 公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了董事会制 度并逐步予以完善。为促进规范运作，提高董事会议事效率，保证董事会程序及 决议内容的合法有效性，公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会关 于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 制定了《董事会议事规则》。 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及时根据现行法律法规要 求，按照法定程序审议修订了《公司章程》，相应制定了股东大会、董事会及监 事会等各自的议事规则，各机构运行规范。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司 自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和公司章程建立了股东大会制度并逐 步予以完善。为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东大会程序及 ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2023）0800018号 3-2-4-1 传真 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0800018 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 双市法昌区在线路 169 是中在在下一 bleg. 430077 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,鉴证了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")管理 层对 2022年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华达股份公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对华达股份公司截至 2022年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定和减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定公司股价的承诺 | 66 | | 3 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 72 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 76 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 82 | | 6 | 关于未能履行承诺时约束措施的承诺 | 86 | | 7 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 98 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 101 | | 9 | 关于股东信息披露的承诺 | 105 | | 10 | 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 | 107 | | | 大遗漏的承诺 | | 关于股份锁定和减持的承诺函 鉴于陕西华达科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市,西安创联电气科技(集团)有限责任公司(以 下简称"本公司")作为发行人的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票 ┣市规则》(2020年修订)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东 投票机制建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）公司建立了健全的内部信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定 《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管 理制度》等。该等制度明确了信息披露事务义务人，关联交易、对外担保、对外 投资等信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关 系管理中的责任和义务。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提 升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善 公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知 情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。 （二）负责信息披露部门、主要负责人和联系电话 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 公司信息披露负责人：高蔚 联系电话：029-87552259 传真：029-88219009 电子邮箱：huada8 ...

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1、陕西华达连接器销售有限公司 陕西华达科技股份有限公司子公司、参股公司简要情况 截至本说明签署日，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、 "发行人"、"公司"）共 6 家控股子公司，1 家参股公司。此外，无其他子公 司、分支机构或参股公司。具体情况如下： 一、控股子公司 | 公司名称 | 陕西华达连接器销售有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2002 6 13 | | 注册资本 | 万元 200.00 | | 实收资本 | 200.00 万元 | | 注册地址 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 主要生产经营 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 地 | | | | 电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和 | | 营业范围 | 配件的销售；相关技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开展经营活动） | | 主营业务情况 | | | 及在发行人业 | 负责从事连接器相关产品的销售业务 | | 务板块中定位 | | | 股东构成及控 | 发行人全资子公司。 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 金证法意[2021]字 1207 第 0698 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 3-3-1-1 2-7-1 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次发行上市的批准与授权 7 | | 二、本次发行上市的主体资格 7 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发起人和股东 17 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 22 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 25 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十六、发行人的 ...

. . . 陕西华达科技股份有限 章程 D 6101130 二〇二三年五月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会. | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会. | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会. | | 第三节 董事会专门委员会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 ...

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不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 陕西华达科技股份有限公司 Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区普新二路 5 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 陕西华达科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实 ...