本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-053 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12 月27日（星期五）15:30召开2024年第二次临时股东会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-048 陕西华达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中 审众环"）为公司 2024 年度审计机构，自股东会审议通过之日起一 年。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-047 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目 的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不 超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议 有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时 归还募集资金至专户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）发表了无异议的核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技 股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理、使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金 总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879. ...

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名张峰 先生为公司第五届董事会非独立董事，经公司第五届董事会提名委员 会审核后，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第六次会议， 审议通过了《关于变更董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的 议案》，董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），并在该候选人经公司股东会选举通过后，接 任公司董事及董事会战略与可持续发展委员会成员职务，任期自股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 张峰先生曾任公司第四届董事会非独立董事，任期届满于 2023 年 12 月 28 日，离任第四届董事会非独立董事职务后，在公司担任总 经理职务。鉴于张峰先生具有丰富的公司管理经验及担任公司非独立 董事职务的履职经历，经公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公 司提名，公司董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董 事。张峰先生离任第四届董事会非独立董事职务后至本公告披露期 间，不存在买卖公司股票的情况。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：20 ...

一、申请综合授信额度的情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及 项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 157,500 万元的 综合授信额度，授信期限为壹年至伍年不等。上述授信额度最终以各 家银行实际审批为准，具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实 际需求确定。 公司授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度 内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、 开户、销户等）。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-045 陕西华达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分 别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，该事项仍需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-051 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通知 全体董事，于 2024 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫 先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高级 管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会认为：为提升公司资金使用效率，优化资本结构， 满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意 公司拟向银行申请总额不超过人民币 157,500 万元的综合授信额度 （最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至伍年不 等。具体授信使用金 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对2025年日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要， 公司预计2025年与陕西电子信息集团有限公司及下属子公司、陕西电子西京电气 集团有限公司、西安华跃微波科技有限公司、陕西益华电气股份有限公司、陕西 凌云电器集团有限公司、中航富士达科技股份有限公司、西安创为物业管理有限 公司发生日常关联交易总金额为10,646.00万元，其中销售商品类关联交易发生总 金额为人民币1,920.00万元，采购商品类关联交易发生总金额为人民币6,300.00万 元，向关联方提供劳务总金额为人民币1,156.00万元，接受关联方提供的劳务总 金额为人民 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-052 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通知 全体监事，于 2024 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席王 增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管 理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，监事会认为：本次公司向银行申请的综合授信额度，目 的是为了进一步扩大公司授信储备，使得公司在用信时有更多更优的 选择，从而进一步筛选利率低、服务优的银行机构进行合作，符合公 司的整 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动 资金，占超募资金总额的比例为 29.28%。保荐人中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见，该议案尚需 提交股东会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发 行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,8 ...