中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2026年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对2026年日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要， 公司预计2026年与陕西电子信息集团有限公司及下属子公司、陕西电子西京电气 集团有限公司、西安华跃微波科技有限公司、陕西益华电气股份有限公司、陕西 凌云电器集团有限公司、中航富士达科技股份有限公司、西安创为物业管理有限 公司等发生日常关联交易总金额为9,305.00万元，其中销售商品类关联交易发生 总金额为人民币2,650.00万元，采购商品类关联交易发生总金额为人民币4,350.00 万元，向关联方提供劳务总金额为人民币1,185.00万元，接受关联方提供的劳务 总金额为人民 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卫星互联高可靠连接系统 产业化项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 33,918.00 | 33,918.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 陕西华达科 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-046 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司""陕西华达") 于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募 集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募 投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使 用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。保荐 人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-049 陕西华达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项仍需提交公司 股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及 项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 200,600 万元的 综合授信额度，授信期限为壹年至伍年不等。上述授信额度最终以各 家银行实际审批为准，具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实 际需求确定。 公司授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度 内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、 开户、销户等）。 二、其他说明 本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是进一步扩大公司 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通 知全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军 卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进 度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使 用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置 ...

陕西华达科技股份有限公司 总经理工作细则 陕西华达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理层的 工作秩序和行为，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依 据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第二章 经理办公会议的召开 第五条 经理办公会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会 决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置总经理职权范围内及董事 会授权范围内的重要事项。 第六条 经理办公会由总经理主持，实行民主集中制原则。 第七条 有下列情况之一的，总经理可即时召开专门会议。 （一）牵涉公司全局性工作又必须作出决议时； （二）需要董事会审议相关议案时； （三）部门以上领导提议、且总经理认为必要时。 第八条 经理办公会会议由办公室牵头，指定专人负责会议通知和记录。办 公会通知包括以下内容： （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第 ...

陕西华达科技股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国审计法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计与效能监察部，依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全 ...

陕西华达科技股份有限公司 募集资金管理制度 陕西华达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《陕西华达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-047 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司""陕西华达"） 于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部 分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 为 29.28%。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 发表了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发 行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集 ...

陕西华达科技股份有限公司 对外投资管理制度 陕西华达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险 控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活 动，包括但不限于下列行为： （一）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； ...