陕西华达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人范玉华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年 1 月，中共党员，律师，本科学历。2010 年 11 月至 2015 年 12 月 任陕西英博律师事务所高级合伙人，副主任。2015 年 12 月至 2019 年 12 月任陕西海普睿诚律师事务所高级合伙人，律所管委会成员。 2019 年 12 月至今任北京德恒（西咸新区）律师事务所高级合伙人、 执行主任。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《 ...

2、独立董事候选人路宏敏先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求,候选人不存在《公司法》《 管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到 中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立 董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名路宏敏先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （以下无正文，下转签字页） （本页陕西华达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会关 于独立董事候选人任职资格的审查意见签字页） 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我 们作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事 会提名委员会 ...

陕西华达科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党总支 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

经核查独立董事俞善民、范玉华、刘英的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞善民、范玉华、刘英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 陕西华达科技股份有限公司董事会 陕西华达科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5 月20日（星期二）15:30召开2024年年度股东会，本次会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为： ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-007 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全 体监事，于 2025 年 4 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本 次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法 规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2024 年度监 事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-006 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全 体董事，于 2025 年 4 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生 召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 经营层有效执行了董事会各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告 ...

关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-002 陕西华达科技股份有限公司 特别提示： 公司 2024 年度利润分配方案为:公司拟以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 108,026,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），合计派发现金股利应为 6,049,495.20 元（含税）；同时 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,210,680 股， 转增后的公司总股本为 151,237,380 股；本年度不送红股，剩余未分 配利润转结至以后年度分配。如在本次利润分配方案公布后至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份 上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。 一、审议程序 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会 议审议并通过了 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800033号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0800033 号 目 录 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 的。 （本页无正文，系报告号"众环专字(2025) 0800033 号"《关于陕西华达科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李晓娜 中国注册会计师： 我们接受委托，对后附的陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制【《董事会关于募集资金年度存 ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800038号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕 西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 陕西华达公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是陕西华达公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800038 号 我们认为，陕西华达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李晓娜 中国注册会计师： 吴晓乐 中国·武汉 2025年4月25 ...