第一条 为进一步规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人， 董事会秘书组织实施。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 陕西华达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 陕西华达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公 司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责其涉及的 内幕信息的报告、传递工作。董事会办公室是公司内部内幕信息知情人登记管理 的具体办事机构，负责公司内幕信息的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和 ...

陕西华达科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三） 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准年度财务预算、财务决算； （四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六） 对发行公司债券作出决议； （七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八） 修改公司章程； （九） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十） 审议批准本规则第五条规定的重大交易担保事项； （十一） 审议批准本规则第六条规定的 ...

陕西华达科技股份有限公司 信息披露管理制度 陕西华达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称" 《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等有关法律法规、规 范性文件的要求，以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响而投资者尚未获知的信息或事项以及证券监管部门要 求披露的信息；本制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定的时间内、 在规定的媒体上，通过规 ...

陕西华达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 陕西华达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事 会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 本规章细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 ...

陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 召集程序 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第四条 定期会议由召集人在会议召开前 3 日通过电子邮件或短信、电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体独 立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出上述 ...

陕西华达科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《陕西华达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 陕西华达科技股份有限公司 市值管理制度 （四）常态化原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，要 及时关注资本市场动态，持续、常态化开展市值管理工作。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书负 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-030 陕西华达科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 | 董事长为公司的法 | | 1 | 定代表人，由董事会以全体董事 | 定代表人，由董事会以全体董事过 | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 过半数选举产生。董事长辞任的， | 半数选举产生。董事长辞任的，视 | | | 视为同时辞去法定代表人。法定 | 为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | 代表人辞任的，公司应当在法定 | 人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 代表人辞任之日起30日内确定新 | 辞任之日起 30 日内确定新的法定 | | | 的法定代表人。 | 代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事 | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承 | | | | 受。本章程或者股东会对法定代表 | | | | 人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | | 人。法定代表人因为执行职务造成 | ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西华达科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资 金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息（如 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-029 陕西华达科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发 行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集资金 净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-031 陕西华达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司""陕西华达") 于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中审众 环"）为公司 2025 年度审计机构，自股东会审议通过之日起一年。 具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 ...