关于 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1113273 号 北京金诚同达（西安）律师事务所 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1113273 号 致：陕西华达科技股份有限公司 相关指定媒体中进行公告； 4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。 本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东会的召集、 召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序的合 法有效性等发表法律意见。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2024 年 11 月 13 日下午 3：00 时在陕西省西 安市高新区普新二路 5 号公司会议室召开， ...

Group 1: Market Expansion and Strategy - The company actively optimizes its industrial structure and expands into new application areas while deepening its existing business fields [2] - It collaborates with key users to fully explore market potential and enhances market development efforts [2] - The company increases investment in product research and development to ensure continuous technological reserves and new product research [2] Group 2: Cost Control and Innovation - The company adheres to a high-end leadership strategy and focuses on technological innovation to break through key core technologies [2] - It implements cost control concepts from the design phase and employs lean management techniques to continuously optimize production layout [2] - The company leverages economies of scale to ensure steady and sustainable development in response to low-cost trends [2] Group 3: Quality Management - The company emphasizes a "quality-driven enterprise" system, unifying management across product design, production processes, and quality inspection [2] - It strengthens statistical analysis of quality issues reported and aims to create industry-leading products while consolidating brand advantages [2] - The company has established a testing platform that meets CNAS laboratory certification requirements, ensuring process and quality consistency in product testing [2] Group 4: Market Value Management - The company focuses on standardized operations and values enterprise value-centered market value management [2] - It aims to improve information disclosure quality and enhance communication with investors to increase company value management capabilities [2] - The company will closely monitor capital operation policies and continuously improve related work based on its actual situation [2] Group 5: Communication and Compliance - The company ensures that information disclosure is truthful, accurate, complete, timely, and fair, adhering to its information disclosure management system [3]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-041 陕西华达科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划预披露公告 持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司、北京国 鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司 （以下简称"西安军融"）持有公司股份 5,560,000 股（占本公司总股 本比例 5.15%）。西安军融计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集 中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即 不超过公司总股本的 1%。 2、公司持股 5%以上股东北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"北京国鼎"）持有公司股份 5,560,000 股（占本公 司总股本比例 5.15%）。北京国鼎计划在本公告披露之日起 15 个交 易日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Shaanxi Huada (301517 SZ) [1][3] Core Views - Shaanxi Huada's 3Q24 revenue increased 9% QoQ, showing marginal improvement in demand [1] - The company's 1-3Q24 revenue was RMB 488 million, down 26 3% YoY, with net profit attributable to shareholders of RMB 34 million, down 44 8% YoY [1] - The company's traditional business development space and new business layout are considered in the rating [1] Financial Performance Revenue and Profit - 3Q24 revenue was RMB 159 million, down 20% YoY but up 8 5% QoQ [1] - 1-3Q24 gross margin declined 3 2ppt to 38 6%, while net margin fell 2 9ppt to 6 9% [1] - 3Q24 gross margin was 40%, down 4 6ppt YoY, with net margin at 5 2%, down 2 8ppt YoY [1] Expenses and Impairment - 1-3Q24 period expense ratio increased 2 2ppt to 28 3% [1] - Asset impairment losses increased 26 4% to RMB 3 275 million, while credit impairment losses decreased 47 6% to RMB 11 637 million [1] - Impairment provisions reduced 1-3Q24 net profit attributable to shareholders by RMB 14 913 million [1] Cash Flow and Assets - 1-3Q24 operating cash flow was -RMB 81 million, investment cash flow was -RMB 454 million, and financing cash flow was -RMB 103 million [1] - Accounts receivable and notes increased 5 6% to RMB 810 million, while prepayments rose 5 2% to RMB 5 million [1] - Inventory decreased 3 1% to RMB 371 million, and contract liabilities fell 11 6% to RMB 4 million [1] Business Overview - The company specializes in electrical connectors and interconnect products, with over 50 years of experience in RF coaxial connectors, low-frequency connectors, and RF coaxial cable assemblies [1] - It is expanding into emerging fields such as satellites and phased arrays [1] Financial Forecast - 2024-2026 net profit attributable to shareholders is forecasted at RMB 53 million, RMB 72 million, and RMB 103 million respectively [1] - 2024-2026 PE ratios are estimated at 124x, 91x, and 64x [1] - 2024-2026 revenue is projected at RMB 693 million, RMB 886 million, and RMB 1,107 million, with growth rates of -18 6%, 27 9%, and 24 9% respectively [2] Valuation Metrics - 2024-2026 EPS is forecasted at RMB 0 49, RMB 0 67, and RMB 0 95 [2] - 2024-2026 PB ratios are estimated at 4 8x, 4 6x, and 4 3x [2] - 2024-2026 EV/EBITDA ratios are projected at 59 6x, 44 17x, and 35 01x [5]

陕西华达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 陕西华达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 1 陕西华达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 文件和深圳证券交易所相关规定关于内幕交易、操纵市场等禁止性 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 第一条 为加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 ...

陕西华达科技股份有限公司 募集资金管理制度 陕西华达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

陕西华达科技股份有限公司 章程 二○二四年【十】月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11 月13日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-040 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-039 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通 知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席 王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级 管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(w ...

一、拟修订《公司章程》的情况 根据公司规范治理需要，参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中有 关条款作相应修订，具体修订内容如下： | 1 | 第三条 日经中国证监会同意注册，首 | 公司于 | 2023 | 年 | 月 7 | 第三条 公司于 | 2023 | 年 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 19 | 修订前 | | | | | 修订后 19日经中国证券监督管理委员会 | | | 月 | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 次向社会公众发行人民币普通股 | （以下简称中国证监会）同意注 | | | 2700.67 万股，于 2023 年 10 月 17 | 册，首次向社会公众发行人民币 | | | 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 普通股 万股，于 年 2700.67 2023 | | | | 10 月 1 ...