陕西华达科技股份有限公司 董事会议事规则 陕西华达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会运作程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《陕西华达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所创 业板上市公司规范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的 实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事。 董事会设董事长一人，设副董事长一名。独立董事中至少一名为会计专业人士。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-033 陕西华达科技股份有限公司 关于变更董事会专门委员会名称 并修订相应工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"战略委员 会"相关条款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事 会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下： 为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心 竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会 战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并将原《董 事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-038 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通 知全体董事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军 卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高 级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 经审议，董事会认为：调整组织机构符合公司实际发展需要，有 利于提高管理效率。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整 2024 年度投资计划的议案》 经审议，董事会认为：调整 2024 年度投资 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-036 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2024 年第三季度利润分配方案基本情况 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利 益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 将本次利润分配方案提交公司股东会审议。 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 34,118, ...

陕西华达科技股份有限公司 股东会议事规则 陕西华达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和重大投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议批准本规则第六条规定的重大交易事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥158,885,615.96, representing a decrease of 20.01% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,408,042.13, down 41.25% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,119,556.43, a decrease of 38.84% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥487,873,589.68, a decrease of 26.3% compared to ¥662,157,589.68 in the same period last year[14] - The company's net profit margin for Q3 2024 was not explicitly stated but can be inferred from the revenue and cost figures[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 33,472,554.62, a decrease of 48.5% compared to CNY 64,960,144.56 in Q3 2023[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 39,818,703.80, down 49.1% from CNY 78,144,901.35 in the same period last year[16] - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2024 was CNY 381,273,042.06, compared to CNY 397,199,227.17 in Q3 2023, reflecting a decline of 4.0%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,198,880,125.25, reflecting a decline of 9.66% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥2,198,880,125.25 from ¥2,434,003,049.72, a decline of 9.7%[13] - Total liabilities decreased to ¥813,536,044.02 from ¥1,060,743,833.59, a reduction of 23.3%[13] Cash Flow and Expenses - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥80,551,068.97, an increase of 10.38% compared to the previous year[2] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 80,551,068.97 in Q3 2024, an improvement from a net outflow of CNY 89,884,049.22 in Q3 2023[18] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 454,420,620.97 in Q3 2024, significantly higher than CNY 8,557,406.53 in Q3 2023[18] - The company reported a significant reduction in financial expenses, down 73.65% to ¥3,388,253.18 for the year-to-date[5] - The financial expenses for Q3 2024 were CNY 3,388,253.18, a decrease from CNY 12,859,791.27 in Q3 2023[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,739[6] - Shaanxi Huada Technology Co., Ltd. reported a total of 86,831,513 shares with 1,144,601 shares released from restrictions during the third quarter of 2024[9] - The company has a significant shareholder structure, with Shaanxi Electronic Xijing Electric Group Co., Ltd. holding 35.10% and Shaanxi Provincial Investment Co., Ltd. holding 25.07% of the shares[7] - The total number of restricted shares at the end of the period is 85,686,912, with the next release date set for October 17, 2024[10] - The top ten shareholders include individuals and entities with varying shareholdings, such as Xie Xijun holding 118,800 shares through a margin account[8] - The company has a total of 5,560,000 shares held by Xi'an Junrong Electronic Satellite Fund Investment Co., Ltd., which is a significant non-state-owned shareholder[7] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 1,144,601, which were released from restrictions this quarter[9] - The company remains focused on maintaining its shareholder structure and has not indicated any changes in its operational strategy[10] Operational Metrics - The weighted average return on equity was 0.70%, down 1.74% from the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.09, a decrease of 55.00% year-on-year[2] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥34,292,083.77, down 20.1% from ¥42,895,358.58 in Q3 2023[14] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 11,637,017.81 in Q3 2024, down from CNY 22,223,327.32 in Q3 2023[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥113,939,519.51 from ¥751,631,478.21, representing a decline of 84.8%[12] - Accounts receivable increased to ¥629,784,673.66 from ¥527,146,589.25, reflecting a growth of 19.5%[12] - Inventory decreased to ¥371,111,781.31 from ¥393,140,161.98, a reduction of 5.6%[12] - The company reported a decrease in short-term borrowings from ¥240,077,741.29 to ¥80,317,749.08, a decline of 66.6%[12] Strategic Developments - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities compared to the previous period[8] - The report indicates that there are no new restrictions on shares for the major shareholders during this quarter[9] - The company has not disclosed any new strategic partnerships or acquisitions in the third quarter of 2024[10]

陕西华达科技股份有限公司 专门委员会工作细则 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等 工作进行研究并提出建议。 第二章 委员会产生与组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由全体委员过 半数推举产生，并报董事会备案。 第六条 ...

为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目进度，2024 年度公司投 资计划调整为 19,000 万元。 二、计划主体情况 本投资计划投资及实施主体为公司。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-032 陕西华达科技股份有限公司 关于调整 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年度 投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《陕 西华达科技股份有限公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东会 审议。经调整后公司 2024 年度投资计划如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 三、对公司的影响 调整 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实 公司投资项目的实施，增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提 供保障。 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-037 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反 映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日 的各类应收款项、应收票据、存货等资产进行了全面清查，对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提交公司董 事会或股东会审议，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （1）减值准备的确认方法 公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信 用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减 值损失。 信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所 有合同现金流量与预期收取的所有现 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-031 陕西华达科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发 行战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次申请解除限售股东户数为 61 户，限售股份数量合计为 20,136,912 股，占公司总股本的比例为 18.6407%，其中首次公开发行 前已发行股份的股东 57 户，本次申请解除限售股份 15,470,000 股， 占公司总股本比例为 14.3205%；首次公开发行战略配售股份的股东 4 户，本次申请解除限售股份 4,666,912 股，占公司总股本比例为 4.3201%，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 17 日（星 期四）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行网下配售限售股 1,144,601 股，占公司总股本 的 1.0596%，上述股份已于 20 ...