陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说 明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第十八条、第 二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称《重组审核规则》）第八条的规定。具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 综上所述，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审 核规则》第八条规定要求。 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定 《持续监管办法》第二十一条规定，"上市公司发行股份购买资 产的 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采 取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 五、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司 股价异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 8 月 13 日开市起停牌。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了 严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施， ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-034 陕西华达科技股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 截至公司停牌前一个交易日（2025 年 8 月 12 日），公司前十大流通股 股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下： | 序 | 股东名称 | 持有无限售条件的普 | 占无限售流通 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 通股数量（股） | 股份比例 | | 1 | 西安军融电子卫星基金投资有限公司 | 3,348,599 | 5.63% | | 2 | 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创 新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,600,000 | 2.69% | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 1,440,079 | 2.42% | | 4 | 万永华 | 1,190,454 | 2.00% | | 5 | 中国建设银行股份有限公司－长城景气成 | 730,000 | 1.23% | | | 长混合型证券投资基金 | | | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－富国军工主 | 589,320 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资 产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组 管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 者相关资产。 在本次交易前 12 个月内，公司未发生《重组管理办法》规定的 与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计 计算范围的情形。 陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权 ...

何上市公司重大资产重组情形的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会现就 本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的 情形说明如下： 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 公司股票价格波动情况的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。公司股票（证券简称：陕西华达，证券 代码：301517.SZ）已于 2025 年 8 月 13 日开市起停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情 况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项 目 | 停牌前第 个交易日 21 | | 停牌前最后 | | 1个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | 年 月 7 15 | 日） | （2025 8 | 年 | 月 12 | 日） | | | 陕西华达（301517.SZ）（元/股） | | 41.70 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投 资有限责任公司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开 发中心（有限合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限 责任公司持有的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 6.公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份购 买资产协议。 7.公司控股股东西京电气、间接控股股东陕西电子信息集团已就 本次交易出具原则性意见，认为本次交易方案符合公司和全体股东的 整体利益，有利于促进公司未来的业务发展，原则上同意本次交易。 1.2025 年 8 月 12 日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，并自 2025 年 8 月 13 日起开始停牌；2025 年 8 月 2 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的情况说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎判断，公司董事会 认为： （一）本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在 《陕西华达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》中详细披露，并对本次交易无法获得批准或核准的风 险作出了特别提示。 （二）截至本说明出具之日，交易对方已经合法拥有本次交易拟 购买资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资 不实或者影响其合法存 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市 及关联交易的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司（以下简称"西京电气"）、陕西 省技术进步投资有限责任公司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河 南摩海科技开发中心（有限合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安 聚源投资有限责任公司（以下简称"聚源投资"）持有的陕西华经微 电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公 司董事会就本次交易是否构成重大资产重组、重组上市及关联交易进 行了审慎判断，具体如下： 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明签署日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚 未完成，标的资产的评估值及交易定价尚未确定，预计本次交易未达 到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大 资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将 在重组报告书中予以详细分析和披露。 二、本次交易不构 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会 认可。 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利 益或者投资者合法权益的重大违法行为。 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益 的重大违法行为。 综上，公司董事会认为，本次重组符合《上市公司证券发行注册 管理办法》第十一条规定。 特此说明。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大 ...