证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-087 长华化学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内控评价报告审计业务。 该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体情况如 下： 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，201 ...

长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 -2027 年）（修订稿） 长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年）（修订稿） 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《长华化 学科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（修订稿） （以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈 利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况，在平 衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-084 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张凌作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事会 提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-082 长华化学科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名赵彬为长华化学科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-081 长华化学科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名张凌为长华化学科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-079 长华化学科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-086 与会监事认真审议了公司编制的《2025 年第三季度报告》，一致认为报告内容 真实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案全票通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 三季度报告》。 2、本次监事会于 2025 年 10 月 27 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京 路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场结合电子通信的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-077 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 27 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京 路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场及电子通信相结合的方式召开。 1、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职 工代表董事，设董事长 1 人，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的第二类限制性股票预留授予条件已经成就，根据公 司 2025 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第 二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留限制性股票授予日确 定为2025年10月27日，向符合授予条件的11名激励对象授予预留限制性股票8.6718 万股，占预留限制性股票数量的 100% ，授予价格为 10.79 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划简述 2025 年 7 月 7 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-074 长华化学科技股 ...

长华化学科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予激励对象名单（截至授予日） 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文件及《长华化学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核 委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留限制性 股票授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本激励计划预留限制性股票授予的激励对象均为公司实施本激励计划时 在公司（含子公司）任职的核心骨干员工，不包括公司独立董事、监事，也不包 括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情况： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 ...