证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-021 长华化学科技股份有限公司 2023年年度股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 总数140,178,204股的0.9228％。 1、召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,603,453股，占长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）有表决权 ...

东吴证券股份有限公司 | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | --- | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 8、 关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 9、 | 是 | | | 10、 对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2024 年 1 月 11 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司信息披露规范、上市公司 | | | | 独立董事制度 | | | 11、 其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 信息披露 1、 | 无 | 不适用 | | 2、 公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 " ...

致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效 ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-020 长华化学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 长华化学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 661,734,693.33 | 536,480,043.48 | 23.35% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-016 长华化学科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办长华化 学科技股份有限公司 2023 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 a ...

一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 12 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、张秀芬、 陈殿胜、赵彬、何海东以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-010 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学内部控制制度等相关事项进行了审 慎核查，具体情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：长华化学科技股份有限公司、思百舒新材 料（张家港）有限公司、张家港贝尔特福材料贸易有限公司、长华化学科技 （连云港）有限公司、长华美洲有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司根据业务、事项等内控情况， 对公司从内部环 ...

长华化学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10896号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的长华化学科技股份有限公司（以下简称 "长华化学"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长华化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 陈殿胜先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 会计专业。1999 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于安徽华星化工有限公司任会计； 2002 年 12 月至 2004 年 6 月，就职于苏州上大包装工业有限公司任成本会计； 2004 年 6 月至 2019 年 8 月，就职于科沃斯机器人股份有限公司，历任成本科长、 财务经理、财务管理中心总监、集团财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 12 月， 就职于浙江嘉益保温科技股份有限公司任顾问；2021 年 12 月至 2023 年 1 月 19 日，就职于苏州源卓光电科技有限公司，历任副总裁、财务总监；2021 年 1 月 至今，任苏州杰锐思智能科技股份有限公司董事。2023 年 5 月至今，任浙江嘉 益保温科技股份有限公司董事长助理。2023 年 5 月至今，兼任长华化学独立董 事。 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化 ...

2024 年 4 月 1 6 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何海东、陈殿胜、 赵彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何 海东、陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 ...