证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-033 长华化学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1113 号"文同意注册，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,050,000 股，发行价格为 25.75 元/ 股，本次发行募集资金总额为 90,253.75 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 82,505.94 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，并于 2023 年 7 月 28 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928 号" 《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行、 子公司签订了相应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资情况 根据《长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》以及公司后续关于募集资金使用计划的相关会议决议，公司首次公开发行 ...

长华化学科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易业务，加强对衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，建立健全公司衍 生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可 包括上述标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保 证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第 3 条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司。公司及纳入合并范围 的子公司开展该业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 未经公司相关审批同 ...

长华化学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 4 条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 5 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

长华化学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范长华化学科技股份有限公司（以下称 "公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各种形式投资的活动。 第 3 条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发 ...

长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《长华化学科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定《长华化学科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈 利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况，在平 衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 ...

长华化学科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 当前长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外销售主要采用 美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加， 当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售 汇业务。 二、 开展远期结售汇业务的情况概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司 与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或 售汇，从而锁定结售汇成本。 （二）投资额度及期限 公司远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币30,000.00万元（或 等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投 入其他资金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币3, ...

长华化学科技股份有限公司 1 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公 司董事会尚未在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件 的媒体上正式公开发布。 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《长华化学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第 2 条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 ...

长华化学科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件规定和《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 3 条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-030 长华化学科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金 总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,0 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步建立健全长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独 立董事。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三 分之一的董事提名或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 （2）制定或者变更股权激励计划 ...