一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 12 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、张秀芬、 陈殿胜、赵彬、何海东以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-010 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学内部控制制度等相关事项进行了审 慎核查，具体情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：长华化学科技股份有限公司、思百舒新材 料（张家港）有限公司、张家港贝尔特福材料贸易有限公司、长华化学科技 （连云港）有限公司、长华美洲有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司根据业务、事项等内控情况， 对公司从内部环 ...

长华化学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10896号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的长华化学科技股份有限公司（以下简称 "长华化学"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长华化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 陈殿胜先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 会计专业。1999 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于安徽华星化工有限公司任会计； 2002 年 12 月至 2004 年 6 月，就职于苏州上大包装工业有限公司任成本会计； 2004 年 6 月至 2019 年 8 月，就职于科沃斯机器人股份有限公司，历任成本科长、 财务经理、财务管理中心总监、集团财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 12 月， 就职于浙江嘉益保温科技股份有限公司任顾问；2021 年 12 月至 2023 年 1 月 19 日，就职于苏州源卓光电科技有限公司，历任副总裁、财务总监；2021 年 1 月 至今，任苏州杰锐思智能科技股份有限公司董事。2023 年 5 月至今，任浙江嘉 益保温科技股份有限公司董事长助理。2023 年 5 月至今，兼任长华化学独立董 事。 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化 ...

2024 年 4 月 1 6 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何海东、陈殿胜、 赵彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何 海东、陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册 ...

长华化学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 长华化学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10894 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了长华化学科技股份有限公司（以下简称长华化学）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2023年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总 额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,059,369.81元。上述募集资金已于 2023年7月28日划至公司指定募集账户，立信会计师事 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化学")独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在2023年度的 任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤 勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东 的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现将我2023年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 | 序号 | 姓名 | 董事会职务 | 任期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵彬 | 独立董事、董事会提名委员会委员 主任委员、董事会薪酬与考核委员 | 2023年5月至2026年5月 | | | | 会委员 | | （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵彬先生，1 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-014 长华化学科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月12日，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过《关于2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊 先生对该议案进行了回避表决。2024年3月28日，公司召开第三届董事会独立董 事2024年第一次专门会议，审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与同一关联方江苏 长顺集团有限公司（以下简称"长顺集团"）控制的部分单位发生日常经营性关 联交易，交易金额合计不超过2,646.00万元。公司及其子公司可根据实际情况内 部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。 ...