长华化学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、职工代表董事 1 人、独立董事 3 人，公司可以根据实际情况设副董事长 1 人或多人。公司董事可由总经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事成员 中应当至少有 1 名会计专业人士。 第四条 董事会下设机构 公司董事会下设专 ...

长华化学科技股份有限公司 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《长华化学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、行政法规的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （八）债权、债务重 ...

长华化学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | ----------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | -------------------------------------------------------- | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | ----------------------------------------------------------------- | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | ---------------------------------------------------------- | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | ---------------------------------------------------- | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | ------------------ ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-078 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下称"公司"或"长华化学"）第三届董事 会任期原定至 2026 年 5 月 5 日届满。根据公司实际工作安排及提升运营管理成 效的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。公司于 2025 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将提交公司股东会审议。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（其中 1 名职工代 表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），3 名独立董事。 经公司第三届董事会提名，第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名 顾仁发先生、张秀芬女士、陈凤秋先生、顾磊先生、徐文跃先生共 5 人为第四届 董事会非独立董事候选人；提名陈殿胜先生、赵彬先生 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-083 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈殿胜作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事 会提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

长华化学科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作安排及提升运 营管理成效的需求，公司董事会决定提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对 公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意 见： 综上所述，我们一致同意提名陈殿胜先生、赵彬先生、张凌女士为公司第四届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 长华化学科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 10 月 29 日 1、公司董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名 人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司第四届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事 ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-076 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，《公司章程》重要修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | 董事长为公司的法定代表人。担任法定代 | 表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。 | | 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 | 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。 | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-085 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵彬作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事会 提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

长华化学科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况专项报告 长华化学科技股份有限公司截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,505 万股，每股发行价格人民币 25.75 元，募集资金 总额为人民币 902,537,500.00 元，扣除券商承销费用后，实际募集资金金额为 人民币 851,450,471.70 元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师"）2023 年 7 月 28 日出具信会师报字[2023]第 ZA14928 号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。 截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司使用前次募集资金情况如下： 单位：人民币元 | 项 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名陈殿胜为长华化学科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-080 ...