长华化学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长华化学科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有 效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-019 长华化学科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长顾仁发先生，总经理陈凤秋先生，财务总监孙建新先生，董事会秘书顾倩 女士，独 ...

经核查：独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何海东、 陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事何海东、陈殿胜、赵彬的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相 关制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极 开展相关工作，列席董事会和出席股东会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年公司监事会工作情况 1、监事会会议情况 2024年，公司监事会共召开4次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 各项议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券""保荐机构"）作为长华化 学科技股份有限公司（以下简称"长华化学""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2024年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1113号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金 总额为人民币902,537,500.00元，扣除券商承销费用后，实际募集资金到账金额 为人民币851,450,471.70元。上述募集资金已于2023年7月28日划 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-022 长华化学科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-018 长华化学科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度并为其提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及其控股子公司担保额度总额超过公司2024年度经审计归属于上市公 司股东净资产的100%，其中对公司合并报表外单位担保额度总额为0，提醒投资 者充分关注担保风险。 其中公司拟向建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、中信银行等各银 行申请综合授信总额最高不超过人民币 6 亿元。子公司拟向建设银行、江苏银 行、交通银行、苏州银行等各银行申请综合授信额度总额最高不超过人民币 8 亿 元，贷款银行、贷款金额、期限以最终银行贷款合同为准。 同时，公司将根据银行贷款的要求，为子公司的上述向银行申请的综合授信 额度提供相应的担保额度，担保额度总额不超过人民币8亿元。上述担保是公司 为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。 该事项尚需提交公司股东会审议通过并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过，授信额度及担保额度在有效期限 ...

长华化学科技股份有限公司 二、2024年公司董事会工作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履 行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司整体经营情况 2024 年，公司以年初既定的经营目标与指导方针为核心，稳步推进各项工 作。一方面，持续完善法人治理结构，全方位提升公司治理水平，在规范运作的 基础上，深度践行社会责任（ESG）理念，积极布局"绿色产业链升级"战略， 全力推动"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"的落地实施，朝着可持续发展目 标坚实迈进。 面对错综复杂的经济形势，公司积极应对上游原材料价格波动、行 ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 二、执业记录 | | | 注册会计 | | ...

长华化学科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-015 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为人民币902,537,500.00元，扣 除券商承销费用后，实际募集资金到账金额为人民币851,450,471.70元。上述 ...