长华化学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2024年度日常关联交易预 计额度进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月12日，长华化学第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊先生对该议案进行了回避表决。2024 年3月28日，公司召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过 该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易在公司董事会 决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与同 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化学")独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在2023年度的 任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤 勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东 的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现将我2023年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 | 序号 | 姓名 | 董事会职务 | 任期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵彬 | 独立董事、董事会提名委员会委员 主任委员、董事会薪酬与考核委员 | 2023年5月至2026年5月 | | | | 会委员 | | （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵彬先生，1 ...

长华化学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10896号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的长华化学科技股份有限公司（以下简称 "长华化学"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长华化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-019 长华化学科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云 港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第 三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余 超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及 高性能多元醇项目的议案》，同意公司终止原募投项目"研发中心建设"，拟使 用此项目的全部募集资金4,382.24万元及剩余的全部超募资金29,913.54万元 （含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），共计 34,295.78万元用于全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司（以下简称"长 华连云港"）建设"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"，上述事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开 展相关工作，列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年公司监事会工作情况 1、监事会会议情况 2023年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 各项议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事会第十 一次会议 | 2023/4/13 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 6、《关于续聘立 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履 行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年公司整体经营情况 公司根据发展战略，聚焦主业，制定全年经营计划及目标，产供销研财等各 部门围绕经营目标，协同并进、降本增效、开拓市场、创新创造，努力实现公司 及全体股东利益最大化。报告期内，公司实现营业收入 271,176.42 万元，同比 增长 17.27%；实现归属于母公司股东的净利润为 11,607.77 万元，同比增长 29.87%。 二、2023年公司董事会工作情况 2、独立董事履职情况 公司独立董 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-017 长华化学科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度并为其提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及其控股子公司担保总额超过公司2023年度经审计归属于上市公司股 东净资产的100%，其中对公司合并报表外单位担保总额为0，提醒投资者充分关 注担保风险。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信额度并为其提供担保的议案》，据经营发展的需要及融资需求，公司及 子公司拟向银行申请银行授信额度并为其提供相应担保，本次申请银行授信并提 供担保事项尚需股东大会审议。具体内容如下： 一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况 为满足日常生产经营和新项目投资建设的资金需求，公司及长华化学科技 （连云港）有限公司（以下简称"子公司")拟向建设银行、农业银行、招商银 行、交通银行、中信银行、江苏银行、苏州银行等各银行申请综合授信 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-016 长华化学科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办长华化 学科技股份有限公司 2023 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 a ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 年期末占 2023 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...