证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-025 长华化学科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司" ）部 分首次公开发行前限售股，解除限售股东户数共6户，股份数量为18,448,653股， 占公司总股本的 13.1609%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年8 月3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本为 140,178,204股，其中有限售条件流通股数量为106,934,734股，占发行后总股本的 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-024 长华化学科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、此次权益分派实施距离股东大会通过 2023 年年度权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,178,204 股为基数， 向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港 投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化 税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-023 长华化学科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元/股，本次发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用 77,478,130.19元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。 上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了验证，并于2023年07月28日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928号"《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年05月22日公司分别与全资子公司、中国建设银行股份有限公司张家港 分行及保荐机构东吴证券股份有限公司 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-022 2、本次董事会于 2024 年 5 月 10 日在公司 4 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 化学科技（连云港）有限公司(以下简称"连云港全资子公司")拟在中国建设银行股 份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户 1 个，用于存放和使用"二 ...

证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-021 长华化学科技股份有限公司 2023年年度股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 总数140,178,204股的0.9228％。 1、召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,603,453股，占长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）有表决权 ...

致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效 ...

东吴证券股份有限公司 | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | --- | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 8、 关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 9、 | 是 | | | 10、 对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2024 年 1 月 11 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司信息披露规范、上市公司 | | | | 独立董事制度 | | | 11、 其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 信息披露 1、 | 无 | 不适用 | | 2、 公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 " ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥661,734,693.33, representing a 23.35% increase compared to ¥536,480,043.48 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,022,583.38, an increase of 11.16% from ¥19,812,100.86 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 15.79% to ¥0.16 from ¥0.19 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥661,734,693.33, an increase of 23.3% compared to ¥536,480,043.48 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 25,161,065.90, up from CNY 22,326,265.76 in the same period last year, reflecting a growth of 8.2%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22,036,852.40, compared to CNY 19,830,337.81 in Q1 2023, indicating an increase of 11.1%[23] - Sales revenue from goods and services received in Q1 2024 was CNY 608,423,412.97, compared to CNY 505,190,072.02 in Q1 2023, marking an increase of 20.4%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥150,979,221.43, a significant decline of 1,276.19% compared to -¥10,970,791.73 in the previous year, primarily due to increased raw material inventory[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥571,961,569.51, an increase from ¥370,615,012.45 at the beginning of the period[17] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,701,347,143.93, down 1.58% from ¥1,728,733,312.73 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥233,110,586.04 from ¥282,705,726.48 at the beginning of the year[19] - The company's non-current assets totaled ¥521,381,173.12, up from ¥417,828,055.96 at the beginning of the year[18] - The company's retained earnings increased to ¥443,958,557.34 from ¥421,935,973.96 at the beginning of the year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,059, with the largest shareholder holding 45.02% of the shares[10] - The total number of shares held by Jiangsu Changshun Group is 840,351 shares, accounting for 0.91% of the total shares[11] - The company reported a total of 62,266,851 restricted shares held by Jiangsu Changshun Group, with no shares released or added during the period[12] - The top ten unrestricted shareholders include Jiangsu Changshun Group, Chen Feng, and Luo Xiangchun, with holdings of 840,351, 428,000, and 164,860 shares respectively[11] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 1,282,051 shares, which are also subject to the same release date as mentioned above[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders remains stable, with no significant fluctuations noted in the current period[11] - The company’s strategic focus includes maintaining shareholder stability and managing restricted shares effectively[12] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥637,945,315.32, up 24.6% from ¥512,247,153.64 in the same period last year[21] - Research and development expenses increased to CNY 2,349,885.71, a rise of 18.7% from CNY 1,978,545.60 in Q1 2023[22] - The company incurred financial expenses of CNY -952,680.50, a significant decrease from CNY 10,316.57 in the previous year[22] - The company achieved investment income of CNY 2,114,105.89 in Q1 2024, with no losses reported from joint ventures[22] Project Developments - The company has established a wholly-owned subsidiary in Lianyungang with a registered capital of ¥600 million to invest in a carbon dioxide polyether and high-performance polyol project[15] - The company has obtained the land use planning permit for the new project on February 23, 2024, with other project activities progressing as planned[15] - The company has 1,282,051 restricted shares held by Xiamen Chuangfeng Xinhui Investment Management Partnership, with a release date set for August 3, 2024[12] - The company’s restricted shares are primarily due to the initial public offering, with the earliest release date being February 3, 2027[12]

长华化学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2024年度日常关联交易预 计额度进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月12日，长华化学第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊先生对该议案进行了回避表决。2024 年3月28日，公司召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过 该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易在公司董事会 决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与同 ...