证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-011 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 一、 监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 12 日在公司 5 楼会议室，以现场的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈芸女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-015 不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划等相关承诺，该利润分配方案合法、合规。 长华化学科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大 会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 1 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化学")独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在2023年 度的任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，能够恪 尽职守，勤勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤 其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展。现将我2023年任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

2024 年 4 月 1 6 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何海东、陈殿胜、 赵彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何 海东、陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-013 长华化学科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第七次 会议决定于2024年5月7日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2024年4月12日召开第三届董事会第七 次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月7日上午9:15- ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-005 增持计划的实施情况：截至本公告披露日，长顺集团通过集中竞价交易方式 累计增持公司股份 840,351 股，占公司总股本的 0.60%，累计增持金额为人民币 14,296,191.98 元(不含交易手续费);陈凤秋先生通过集中竞价交易方式累计增持 公司股份 28,000 股，占公司总股本的 0.02%，累计增持金额为人民币 431,900 元 (不含交易手续费);顾倩女士通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 29,900 股， 占公司总股本的 0.02%，累计增持金额为人民币 501,600 元(不含交易手续费)。 公司于 2024 年 3 月 11 日收到长顺集团、陈凤秋先生、顾倩女士共同出 具的《股份增持计划完成的告知函》（以下简称"告知函"），现将相关情况公 告如下： 一、增持计划完成情况 截至本公告披露日，长顺集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 840,351股，占公司总股本的0.60%，累计增持金额为人民币14,296,191.98元(不含 交易手续费);陈凤秋先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份28,000股，占 公司 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师在出具本法律意见书之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供 了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述， 其已向本所提供或披露了本所出具本法律意见书所需的有关事实，其向本所提供 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298- ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-004 长华化学科技股份有限公司 关于公司控股股东，部分实际控制人、董事、 高管股份增持计划的公告 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 19 日收到长顺集团、陈凤秋先生、顾倩女士共同出 具的《股份增持计划的告知函》（以下简称"告知函"），现将相关情况公告如 下： 一、计划增持主体的基本情况 | 增持主体 | 类别 | 持股数量 直接持股 | 间接持股 | 持股比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （万股） | （万股） | 直接持股 | 间接持股 | | 长顺集团 | 控股股东 | 6226.6851 | 5.00 | 44.42% | 0.04% | | 陈凤秋 | 董事、总经理 | 0 | 500.0 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）创业板首次公开发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》的相关规定等有关规定，特对长华化学董事、监事以及高级管理人员进 行了2023年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下： （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于长华化学科技股份有限公司2023年度持续督 导培训情况报告书》之盖章签字页） | 培训时间 | 2024年1月11日 | | --- | --- | | 培训地点 | 长华化学三楼会议室 | | 培训主题 | 上市公司信息披露规范、上市公司独立董事制度 | | 培训讲师 | 陈勇 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 一、培训主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求， 东吴证券作为长华化学持续督导工作的保荐机构，于2024年1月11日对长华化学的 董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。 现场 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：长华化学 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈勇 联系电话：010-66215345 | | | | | 保荐代表人姓名：尹鹏 联系电话：010-66215345 | | | | | 现场检查人员姓名：陈勇 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年1月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 | | | | | 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | ...