长华化学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调 整方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第二章 人员构成 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 与会监事认真审议了公司修订的《监事会议事规则》，一致认为制度修订后符合 现行法规的要求及公司经营管理的实际情况。此议案将提交股东会审议。 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案全票通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-026 长华化学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 5%以上股东上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－厦门创丰昕辉投资管理 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－厦 门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创丰昕汇创业投资管理有限公 司－宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海创 丰昕汇创业投资管理有限公司－厦门创丰昕辉投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"厦门创丰"）及其一致行动人上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－厦 门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）以下简称（以下简称"厦门昕锐"）、 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"宁波创丰"），共计持有公司股份 10,376,602 股（占 公司总 ...

东吴证券股份有限公司关于长华化学科技股份有限公司 部分首次公开发行前限售股解除限售并上市流通 提示性公告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对长华化学首次公开发行部 分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意 注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年8月 3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本为 140,178,204股，其中有限售条件流通股数量为106,934,734股，占发行后总股本的 76.28%；无限售条件流通股数量为33,243,4 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-025 长华化学科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司" ）部 分首次公开发行前限售股，解除限售股东户数共6户，股份数量为18,448,653股， 占公司总股本的 13.1609%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年8 月3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本为 140,178,204股，其中有限售条件流通股数量为106,934,734股，占发行后总股本的 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-024 长华化学科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、此次权益分派实施距离股东大会通过 2023 年年度权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,178,204 股为基数， 向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港 投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化 税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-023 长华化学科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元/股，本次发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用 77,478,130.19元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。 上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了验证，并于2023年07月28日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928号"《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年05月22日公司分别与全资子公司、中国建设银行股份有限公司张家港 分行及保荐机构东吴证券股份有限公司 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-022 2、本次董事会于 2024 年 5 月 10 日在公司 4 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 化学科技（连云港）有限公司(以下简称"连云港全资子公司")拟在中国建设银行股 份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户 1 个，用于存放和使用"二 ...

证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-021 长华化学科技股份有限公司 2023年年度股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 总数140,178,204股的0.9228％。 1、召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,603,453股，占长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）有表决权 ...

致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效 ...