长华化学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《长华化 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设 立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立的工 作机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第 6 条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 7 条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （ ...

长华化学科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第 3 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 6 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时 ...

长华化学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第 6 条 董事长在日常的经营管理过程中产生公司对外投资意向的，应将具 体情况制成详细书面报告，并向董事会提出议案，由董事会讨论投资事项的可行 性。 1 第 7 条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第一章 总则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范长华化学科技股份有限公司（以下称 "公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"子公司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各 ...

长华化学科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公 司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、监事和高级管理人 ...

长华化学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 3 条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本规定。 第 4 条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深 圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 第 2 条 公司设董事会秘 ...

第一条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息 披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法 规及规定"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完 整负，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 长华化学科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。 ...

长华化学科技股份有限公司 第 6 条 本制度适用于公司、分公司、办事处和子公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第 7 条 公司内部审计机构对董事会审计委员会负责及报告工作，接受董事 会审计委员会的指导和监督。 第 8 条 公司设立审计部作为内部审计机构，配备专职内部审计人员，根据 本制度规定的职责、权限和程序有效开展内部审计工作。公司所属子公司可根据 需要设立内部审计机构或配备专职内部审计人员并接受公司内部审计机构对其 内部审计工作的指导和监督。 内部审计制度 第一章 总则 第 1 条 为完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》及国家有关法 律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - Net profit attributable to shareholders reached RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,151,917,626.50, a decrease of 2.75% compared to ¥1,184,480,721.55 in the same period last year[24] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,412,564.43, down 5.73% from ¥47,110,044.07 year-on-year[24] - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 80.21%, from ¥96,012,622.60 to ¥19,004,128.10[24] - Basic earnings per share decreased by 6.67% to ¥0.42 from ¥0.45 in the previous year[24] - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 44,687,311.72, a decrease of 6.0% compared to CNY 47,554,517.44 in the same period of 2022[194] - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,151,917,626.50, a decrease of 2.8% compared to CNY 1,184,480,721.55 in the same period of 2022[189] Investment and R&D - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new product development in the next fiscal year[1] - Research and development investment increased by 2.20% to CNY 40,219,925.50, indicating a focus on innovation[86] - The company is actively investing in research and development to improve product quality and production processes, mitigating risks of market share loss in a competitive environment[53] - The company has established a strong marketing network divided into five major regions and overseas sales areas to enhance service efficiency[36] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share in the region by 2025[1] - The company has established stable long-term partnerships with major automotive suppliers, including Tesla and BYD, enhancing its market position in the automotive sector[62] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[1] - The company has established a supply chain solution based on a "sales-driven production" model, ensuring continuous development without adverse effects from regulations[52] Production and Capacity - A new production facility is expected to be operational by Q4 2023, which will increase production capacity by 40%[1] - The company has built a production capacity of 260,000 tons/year of polyether, with an additional 180,000 tons/year production line under construction to meet downstream customer demands[84] - The production mode is based on "sales-driven production," ensuring timely delivery and accurate sales production planning through weekly production balance meetings[39] Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly complies with environmental laws and standards, with wastewater treated to meet the GB8978-1996 standard and air emissions adhering to DB32/4041-2021[130] - The company has obtained a valid pollution discharge permit from September 13, 2022, to September 12, 2027, with permit number 91320592564267296D001T[130] - The company has installed an online monitoring system for wastewater, with data automatically uploaded to local environmental platforms[132] - The company has achieved compliance with environmental regulations, having obtained pollution discharge permits, which supports its operational sustainability[50] Risks and Challenges - The management highlighted risks including fluctuations in raw material prices and macroeconomic conditions, which could impact future performance[1] - The company faces risks from intensified market competition in the polyether industry, which may adversely affect its operations if it fails to adapt to market changes[110] - The prices of key raw materials, such as propylene oxide and styrene, significantly impact the company's performance, with procurement costs accounting for 88.09% and 82.97% of total procurement in 2021 and 2022, respectively[116] Shareholder and Governance - The company held its annual general meeting on May 6, 2023, with 100% investor participation, approving multiple reports including the 2022 financial settlement report and the 2023 budget report[122] - The company maintains a robust governance structure to protect shareholder and creditor rights, ensuring compliance with regulations and enhancing information disclosure quality[135] - The company emphasizes employee rights protection, with a focus on talent development and equal opportunities for career growth[136] Financial Position - Total assets increased by 8.21% to ¥755,849,531.83 compared to ¥698,505,462.18 at the end of the previous year[24] - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.50% to CNY 67,631,568.54, mainly due to increased cash outflows from investment activities[92] - Total liabilities increased to CNY 211,844,807.83, compared to CNY 197,500,124.81 in the previous period[188]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-002 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈凤秋、张秀芬、 顾磊、卢睿以通讯方式出席会议。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...