长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-028 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，每股面值1元，发行价格 为25.75元/股，并于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行 股票后，总股本由10,512.8204万股变更为14,017.8204万股。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺情况 1、公司控股股东承诺 公司控股股东江苏长顺集团有限公司承诺： "（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企 业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）本企业直接或者间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价。 （3）发行人上市后 6 个月内如发 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 长华化学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 民生证券：费晨洪 光大证券：周家诺 华创证券：侯星宇 参与单位名称及 松熙私募基金：葛新宇 君和资本：韩益平 人员姓名 上海合远私募基金：王烨华 湘财基金：丁洋 2023年10 月26日 时间 长华化学科技股份有限公司 地点 董事、总经理：陈凤秋 上市公司接待人 董事会秘书：顾倩 员姓名 财务总监：孙建新 本次调研活动已按照有关规定签署调研《承诺书》。接待过程中 严格遵循信息披露公平原则，不存在未公开信息泄露情况。本次 投资者关系活动主要为提问沟通： 1、 公司的差异化优势有哪些？ ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥670,524,337.93, an increase of 18.27% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,031,643.73, representing a significant increase of 67.01% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,412,622.53, up 133.19% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.27, an increase of 35.00% year-on-year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 79,509,818.72, compared to CNY 68,121,869.33 in Q3 2022, reflecting an increase of about 16.5%[24] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.70, up from CNY 0.65 in the same period last year, indicating a growth of 7.7%[24] - The total profit for Q3 2023 was CNY 91,677,959.55, compared to CNY 89,617,649.88 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 2.4%[23] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,690,389,932.99, a 142.00% increase compared to the end of the previous year[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥1,408,877,629.95, reflecting a 179.56% increase year-on-year due to the completion of the IPO[9] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,409,105,446.52, up from CNY 504,173,841.94 at the beginning of the year, reflecting an increase of about 178.63%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥17,281,463.78, down 88.41% compared to the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 17,281,463.78, a significant decrease from CNY 149,130,243.57 in Q3 2022[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 429,927,977.55, compared to CNY 126,754,642.82 at the end of Q3 2022, showing an increase of approximately 238.5%[27] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was CNY -522,078,268.69, compared to CNY -21,467,862.66 in Q3 2022, indicating a larger outflow[26] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 817,899,952.31, a significant improvement from CNY -159,794,828.29 in Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,528[10] - The largest shareholder, Jiangsu Changshun Group, holds a 44.42% stake in the company[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 105,128,204, with no shares released during the period, and an increase of 1,806,530 shares, resulting in a total of 106,934,734 restricted shares at the end of the period[12] - Jiangsu Changshun Group holds 62,266,851 shares, accounting for 44.42% of the total shares, with no changes in restricted shares during the period[12] - The top ten shareholders include CITIC Securities with 602,658 shares and Everbright Securities with 566,634 shares, all holding common shares[11] - The company has no changes in the number of restricted shares for major shareholders, with all remaining unchanged until their respective release dates[12] - The company’s actual controller, Jiangsu Changshun Group, has a significant influence on the shareholding structure, holding 44.42% of the total shares[11] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 3,746,000, indicating a concentrated ownership structure[11] Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 600,000,000 in the "Carbon Dioxide Polyether and High-Performance Polyol Project" to support the green transformation of the chemical industry[14] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Lianyungang, Jiangsu Province, to facilitate the implementation of its new investment project[14] - The polymer polyol project has entered the trial production phase as of September 15, 2023, with product indicators reaching industry-leading levels[15] - The company aims to expand its market share in high-end and overseas markets to improve sustainable profitability[15] - The company continues to focus on maintaining its market position and shareholder value through strategic management of its equity structure[12] - The company’s future outlook remains stable with no significant changes in shareholder dynamics anticipated in the near term[12] Operating Costs - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,727,910,819.44, an increase from CNY 1,672,651,890.38 in Q3 2022, representing a growth of approximately 3.3%[23] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 8,156,905.11, up from CNY 4,406,492.62 in Q3 2022, marking an increase of about 85.5%[23]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-025 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议的 会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司 4 楼会议室，以现场及通讯相结 合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾仁发、顾磊、 卢睿、赵彬、陈殿胜、何海东以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年第三季度报告》，一致认为报告内容真 实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-027 长华化学科技股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序， 具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时 发布公告，敬请投资者注意投资风险。 长华化学科技股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年10月20日召开了第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司购 买土地使用权的议案》。本次拟购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 交易概述 公司于 2023 年 9 月8 日与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委 会签订了《投资项目合作协议书》及《补充协议书》，公司拟在连云港徐圩新区新建二 氧化碳聚醚及高性能多元醇项目，项目总用地面积约720亩，具体内容详见公司分别 于 2023年8月22日、2023年9月11日在巨潮资讯网 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-026 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会审计委员会提交的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反 ...

长华化学科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：长华化学 证券简称：301518 公告编号：2023-023 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年10月12日（星期四）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 10 人，代表有 表决权的股份合计为94,755,787股，占长华化学科技股份有限公司（以下简称" ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-022 长华化学科技股份有限公司 关于扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 遵循"为客户的成功进行创新"的核心价值观，公司在原先成熟的聚合物多 元醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优 化升级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低 黏度、低单体残留量等高品质的聚合物多元醇产品，投资建设扩建 18 万吨/年 聚合物多元醇产品的项目以落地新工艺。该项目于 2022 年 11 年完成项目备 案，截至本公告日公司已使用自有资金投资 8,309.70 万元，拟使用自有资金及 部分超募资金完成剩余投资。2023 年 9 月 15 日该项目试生产方案经专家组评 审通过，正式进入试生产阶段，截至本公告日，产品各项指标达到行业领先水 平，常规指标（黏度、固含量等）稳定较好，残留单体稳定较低（SM＜3，AN＜ 1），200 目滤网过滤无颗粒，多批次产品已交付客户，得到客户充分认可。 未来， ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意 注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用77,478,130.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。上述募集资金已划至 公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证， 并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第ZA14928号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，已将募集资金存放在经董事会批准设立的 募集资金专户中，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开 1 关于长华化学科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以 ...