4、本协议书中关于投资强度、产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对 未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产 值、税收的实现造成不确定性影响。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-011 长华化学科技股份有限公司 关于签订《投资项目合作协议书》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年9月8日，长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或 "公司"）与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会完成关于《投 资项目合作协议书》及《补充协议书》（以下合称"《投资协议》"）的签署。 《投资协议》项下具体对外投资事项的实施尚需进一步落实，公司将根据《投资 协议》及所涉对外投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 2、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价 格及取得时间具有不确定性。 3、本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、 法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经 ...

证券代码：长华化学 证券简称：301518 公告编号：2023-010 长华化学科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表有 表决权的股份合计为 105,137,589 股，占长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 140,178,204 股的 75.0028%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,846,153 股，占公司有表决权股份总数 140,178,204 股的 74.0815 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：长华化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈勇 | 联系电话：010-66215345 | | 保荐代表人姓名：尹鹏 | 联系电话：010-66215345 | 一、 保荐工作概况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、 公司治理督导情况 | ...

长华化学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披 露管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、 法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子 公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规 定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及 时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工 ...

长华化学科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第 6 条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第 7 条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提 1 供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关联方应当提供反担保。 第二章 担保及管理 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范长华化学科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国担保法》等国家的有关法律法规、中国 证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）、深圳证券交易所发布 的上市规则等文件以及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全 ...

长华化学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控 制工作指引》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第 ...

第一章 总则 第 1 条 为进一步建立健全长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独 立董事。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三 分之一的董事提名或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 长华化学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委 ...

长华化学科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （3）由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称《" ...

第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形的股东。 长华化学科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《" 规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《长华化学科技股份 ...