第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形的股东。 长华化学科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《" 规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《长华化学科技股份 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为强化长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。 第 6 条 董事会审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第 7 条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情 ...

长华化学科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公 司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第 2 条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，简洁明 了、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第 3 条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并 ...

长华化学科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件规定和《长华化 学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 3 条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以 ...

长华化学科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"董事、监事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"的有关规定，制定本规定。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积投 票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决，拟选举 两名以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 （一 ...

长华化学科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 年报编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作 质量， 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关规定及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《审计委员会工作制度》等制度，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作制度》的相关规 定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、 完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得 拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责协调审计委员会、为公司提供年度审计 的审计 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《长华化 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设 立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立的工 作机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第 6 条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 7 条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （ ...

长华化学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第 6 条 董事长在日常的经营管理过程中产生公司对外投资意向的，应将具 体情况制成详细书面报告，并向董事会提出议案，由董事会讨论投资事项的可行 性。 1 第 7 条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第一章 总则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范长华化学科技股份有限公司（以下称 "公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"子公司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第 3 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 6 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时 ...

长华化学科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公 司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、监事和高级管理人 ...