长华化学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 3 条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本规定。 第 4 条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深 圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 第 2 条 公司设董事会秘 ...

第一条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息 披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法 规及规定"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完 整负，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 长华化学科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。 ...

长华化学科技股份有限公司 第 6 条 本制度适用于公司、分公司、办事处和子公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第 7 条 公司内部审计机构对董事会审计委员会负责及报告工作，接受董事 会审计委员会的指导和监督。 第 8 条 公司设立审计部作为内部审计机构，配备专职内部审计人员，根据 本制度规定的职责、权限和程序有效开展内部审计工作。公司所属子公司可根据 需要设立内部审计机构或配备专职内部审计人员并接受公司内部审计机构对其 内部审计工作的指导和监督。 内部审计制度 第一章 总则 第 1 条 为完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》及国家有关法 律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - Net profit attributable to shareholders reached RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,151,917,626.50, a decrease of 2.75% compared to ¥1,184,480,721.55 in the same period last year[24] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,412,564.43, down 5.73% from ¥47,110,044.07 year-on-year[24] - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 80.21%, from ¥96,012,622.60 to ¥19,004,128.10[24] - Basic earnings per share decreased by 6.67% to ¥0.42 from ¥0.45 in the previous year[24] - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 44,687,311.72, a decrease of 6.0% compared to CNY 47,554,517.44 in the same period of 2022[194] - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,151,917,626.50, a decrease of 2.8% compared to CNY 1,184,480,721.55 in the same period of 2022[189] Investment and R&D - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new product development in the next fiscal year[1] - Research and development investment increased by 2.20% to CNY 40,219,925.50, indicating a focus on innovation[86] - The company is actively investing in research and development to improve product quality and production processes, mitigating risks of market share loss in a competitive environment[53] - The company has established a strong marketing network divided into five major regions and overseas sales areas to enhance service efficiency[36] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share in the region by 2025[1] - The company has established stable long-term partnerships with major automotive suppliers, including Tesla and BYD, enhancing its market position in the automotive sector[62] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[1] - The company has established a supply chain solution based on a "sales-driven production" model, ensuring continuous development without adverse effects from regulations[52] Production and Capacity - A new production facility is expected to be operational by Q4 2023, which will increase production capacity by 40%[1] - The company has built a production capacity of 260,000 tons/year of polyether, with an additional 180,000 tons/year production line under construction to meet downstream customer demands[84] - The production mode is based on "sales-driven production," ensuring timely delivery and accurate sales production planning through weekly production balance meetings[39] Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly complies with environmental laws and standards, with wastewater treated to meet the GB8978-1996 standard and air emissions adhering to DB32/4041-2021[130] - The company has obtained a valid pollution discharge permit from September 13, 2022, to September 12, 2027, with permit number 91320592564267296D001T[130] - The company has installed an online monitoring system for wastewater, with data automatically uploaded to local environmental platforms[132] - The company has achieved compliance with environmental regulations, having obtained pollution discharge permits, which supports its operational sustainability[50] Risks and Challenges - The management highlighted risks including fluctuations in raw material prices and macroeconomic conditions, which could impact future performance[1] - The company faces risks from intensified market competition in the polyether industry, which may adversely affect its operations if it fails to adapt to market changes[110] - The prices of key raw materials, such as propylene oxide and styrene, significantly impact the company's performance, with procurement costs accounting for 88.09% and 82.97% of total procurement in 2021 and 2022, respectively[116] Shareholder and Governance - The company held its annual general meeting on May 6, 2023, with 100% investor participation, approving multiple reports including the 2022 financial settlement report and the 2023 budget report[122] - The company maintains a robust governance structure to protect shareholder and creditor rights, ensuring compliance with regulations and enhancing information disclosure quality[135] - The company emphasizes employee rights protection, with a focus on talent development and equal opportunities for career growth[136] Financial Position - Total assets increased by 8.21% to ¥755,849,531.83 compared to ¥698,505,462.18 at the end of the previous year[24] - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.50% to CNY 67,631,568.54, mainly due to increased cash outflows from investment activities[92] - Total liabilities increased to CNY 211,844,807.83, compared to CNY 197,500,124.81 in the previous period[188]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-002 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈凤秋、张秀芬、 顾磊、卢睿以通讯方式出席会议。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

长华化学科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《长华化学科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司 股东大会规则》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第 4 条 股东大会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 （2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （4 ...

长华化学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf+}}}}\,J\backslash J$$ | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 8 | （一）具有独立的法人资格； 1 第一条 为了进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《长华 化学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-006 长华化学科技股份有限公司 关于拟签订《投资项目合作协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次拟签订《投资项目合作协议书》及《补充协议书》的事项尚需公司 股东大会审议通过，如出现审议未通过情形，该协议存在不能生效的风险。 2、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价 格及取得时间具有不确定性。 3、本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、 法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体 投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均存在不确定性，可能存在本项目部 分或全部无法实施的情况。 4、本协议书中关于投资强度、产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对 未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产 值、税收的实现造成不确定性影响。 5、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资总额较大， 资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-008 长华化学科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第三次 会议决定于2023年9月6日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2023年8月18日召开第三届董事会第三 次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 ...