重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-009 重庆国际复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设资金需求和募 投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金合计 114,784.16 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册并经深圳证券 交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 70,000 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆国际 复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对国际复 材 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各 开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行 专户管理。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公 司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 230.24 亿元（或等值外币）的综合授信额度， 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2024 年度公 司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 230.24 亿元 （或等值外币）的综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限 为准），该等授信下的贷款可采用公司及全资、控股子公司的自有资产进行抵押、 质押担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。 授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项核查意见 作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等 有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）对国际复材 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，具体情况如 下： 一、财务公司基本情况 云南云天化财务有限公司（以下简称"云天化财务"或"财务公司"）是 2013 年经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 2013 年 10 月 10 日经云南省工商行政管理局核准注册成立。 | 名称 | 云南云天化集团财务有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91530000077647005U | | 注册资本 | 人民币 万元 100,0 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-011 重庆国际复合材料股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟向关联方 云南云天化股份有限公司、云南云天化信息科技有限公司等采购原材料、设备、 租赁服务、办公用品等；拟向重庆云天化天聚新材料有限公司、云南云天化石化 有限公司等销售产品、备件、托盘等。预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 45,462.00 万元。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 66,494.00 万元，实际 发生额为 41,235.13 万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方 签订具体合作协议。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东张 文学先生、李红宾先生、庾波先生、付少学先生须回避表决。 （二）预计日常关联交易情况与类别 单位：万元 | 关联人 | | --- | 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女士的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人 员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收 支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内部审计部 ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明… 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表………………………………………………………………………… 第 3 页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码·浙24FCXQHRYD 关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔 2024 〕8-210 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 核了后附的国际复材公司管理层编制的《2023年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》 规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，在委员范围内由董事会选举产生。主任委员负责召集 和主持薪酬与考核委员会会议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委 员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名独立董事委员履行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出 现《公司法》《公司章程》或本工作细则规 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-016 重庆国际复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 12 名，实际出席董事 12 名（其中张文学先生、付少学先生、冯鑫先生、赵姝 女士、章伟勇先生、杜佩谦先生、雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女 士通讯方式出席）。本次会议由公司董事长张文学先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理李红宾先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会 ...