独立董事制度 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆国际复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

股东会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均具有约束力。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则及《公司 ...

信息披露管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或 所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监 管机构和公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证 券交易所备案。 公司控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件的，视同公司的重大信息 ...

董事会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会及其职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名、独立 董事三名。董事会设董事长一名，并可设副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年，董事任期届满可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连 任时间不得超过六年。 第五条 董事会应具备合理的 ...

总经理工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《重庆国际复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤 勉的义务，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。 第二章 任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年， 总经理任期届满，连聘可以连任。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由 总经理与公司之间的劳动合同规定。 第四条 除董事会授权由董事长提名外，副总经理、财务总监经总经理提名， 经公司董事会提名委员会审核通过后，由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事（除独立董事）可 ...

第一章 总则 重庆国际复合材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇 衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品业务"品种包括但不限于远期结售汇（包 含差额交割）、外汇/利率掉期、外汇期权、及其他外汇衍生产品等业务。衍生品 的基础资产包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实 物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度所称"外汇衍生品交易"是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利 率风险的外汇衍生品交易业务，包 ...

投资者关系管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息，具体如下： 第一章 总则 第一条 为促进和完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆国 际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同度，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

关联交易决策制度 重庆国际复合材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或者受赠资产； ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 董事会战略委员会工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆国际 复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 ...

投资管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的投资 活动，提高投资管理水平和投资效益，防范投资风险，保障投资活动科学、规范、 有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业国有 资产管理法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《重 庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合 材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《重庆国 际复合材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资活动，是指为获得未来收益，以现金、实物、公司 股权、有价证券或无形资产（含知识产权）等投入到项目，形成资产或权益的经 济行为，包括股权投资和固定资产投资等。 第三条 本制度所称的投资项目包括股权投资项目和固定资产投资项目。股 权投资项目是指通过投资取得被投资单位的股份或股权，通常是为长期持有，包 括设立公司、收购兼并、增 ...